证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2021-014
北京信安世纪科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
C 座 M 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,893,887
普通股股东所持有表决权数量 52,893,887
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.7971
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.7971
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股
份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理、董事会秘书、财务总监丁纯女士出席了会议；总经理李伟先生、
副总经理王翊心列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,888,387 99.9896 5,500 0.0104 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,888,387 99.9896 5,500 0.0104 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,888,387 99.9896 5,500 0.0104 0 0.0000
4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,888,387 99.9896 5,500 0.0104 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,888,387 99.9896 5,500 0.0104 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,883,387 99.9801 10,500 0.0199 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,883,387 99.9801 10,500 0.0199 0 0.0000
8、 议案名称：关于监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,883,387 99.9801 10,500 0.0199 0 0.0000
9、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 52,888,387 99.9896 5,500 0.0104 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
4 关 于 续聘 会计 师
6,088,387 99.9097 5,500 0.0903 0 0.0000
事务所的议案
5 关于 2020 年度利
润 分 配预 案的 议 6,088,387 99.9097 5,500 0.0903 0 0.0000
案
6 关 于 使用 暂时 闲
置 募 集资 金进 行 6,083,387 99.8276 10,500 0.1724 0 0.0000
现金管理的议案
7 关于审议董事
2021 年度 薪酬的 6,083,387 99.8276 10,500 0.1724 0 0.0000
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1、2、3、4、5、6、7、8 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2. 议案 4、5、6、7 对中小投资进行了单独计票；
3、议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘玉新、刘恒
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人
和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法、有效。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日