证券代码：688201        证券简称：信安世纪         公告编号：2021-021



             北京信安世纪科技股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

    北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月26日以现场方式召开，本次会议通
知及相关材料已于2021年7月16日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议
应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技
股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

   监事会认为:董事会编制《北京信安世纪科技股份有限公司2021年半年度度
报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。议案内容详见公司于2021年7月27日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京信安世纪科技股份有限公司2021年半年度报告》和
《北京信安世纪科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

2. 审议通过《关于2021年半年募集资金存放与使用情况的议案》
   议案内容：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字
[2013]13 号)的规定，公司编制了《北京信安世纪科技股份有限公司2021年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。议案内容详见公司于2021年7月27日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京信安世纪科技股份有限
公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   监事会认为：公司对募集资金的管理符合《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)的要求，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本专项报告。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3. 审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

   议案内容：公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号
-租赁》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁发的《企业会计准则-基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。议案内容详见公司于2021年7月27日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京信安世纪科技股份有限公司关于执行新租赁准则并
变更相关会计政策的公告》。

   监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订后的《企业会计准则
第 21 号—租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会
一致同意本次会计政策变更的事项。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告！
北京信安世纪科技股份有限公司
                      监事会
              2021年07月27日