证券代码：688201           证券简称：信安世纪       公告编号：2021-037

               北京信安世纪科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心

C 座 4 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        9

 普通股股东人数                                                       9

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        50,637,987
 普通股股东所持有表决权数量                                 50,637,987

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              54.3747%
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              54.3747%
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有
限公司股东大会议事规则》的有关规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事金海腾因工作原因请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、丁纯、王翊心列席了会议。

二、      议案审议情况


（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司收购股权暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  50,636,787 99.9976 1,200 0.0024            0 0.0000


2、 议案名称：关于修改《对外投资管理制度》的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  50,636,787 99.9976 1,200 0.0024            0 0.0000


3、 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案
    审议结果：通过

    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                 50,636,787 99.9976 1,200 0.0024                  0 0.0000


4、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                反对            弃权
        股东类型                            比例             比例            比例
                              票数                   票数            票数
                                            （%）            （%）         （%）
 普通股                 50,636,787 99.9976 1,200 0.0024                  0 0.0000


5、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                反对            弃权
        股东类型                            比例             比例            比例
                              票数                   票数            票数
                                            （%）            （%）         （%）
 普通股                 50,636,787 99.9976 1,200 0.0024                  0 0.0000



6、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                                     同意                反对            弃权
        股东类型                            比例             比例            比例
                              票数                   票数            票数
                                            （%）            （%）         （%）
 普通股                 50,636,787 99.9976 1,200 0.0024                  0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

  7、 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

                                                    得票数占出席会议有
 议案序号          议案名称            得票数         效表决权的比例     是否当选
                                                          （%）
 7.01        关 于 选 举 张庆勇
             先 生 为 公 司第二 50,629,787                     99.9838         是
             届 董 事 会 非独立
            董事的议案


     （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                 反对           弃权
 议案
            议案名称                     比例              比例    票 比例
 序号                      票数                    票数
                                         （%）             （%）   数 （%）
 1       关于公司收购
         股权暨关联交    3,836,787       99.9687   1,200   0.0313 0    0.0000
         易的议案
 7       关于选举张庆
         勇先生为公司
         第二届董事会    3,829,787       99.7863
         非独立董事的
         议案


     （四） 关于议案表决的有关情况说明

     议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。


三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

     律师：刘恒、金花

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出

席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。


     特此公告。


                                         北京信安世纪科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 11 月 2 日