证券代码：688201        证券简称：信安世纪         公告编号：2022-019



             北京信安世纪科技股份有限公司
          第二届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月7日以现场和通讯方式召开，本次
会议通知已于2022年5月5日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事
长李伟先生召集和主持，应到会董事7人，实际参会董事7人，公司全体监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公
司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过以下议案：

   1、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
   案》

    议案内容：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。
截至2022年5月6日，公司总股本93,127,756股，以此基数合计拟派发现金红利人
民币46,563,878.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润比例为30.21%，不实施送股。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转
增4.8股。截至2022年5月6日，公司总股本93,127,756股为基数计算，合计转增
44,701,322股，转增后公司总股本增加至137,829,078股。

    如在本次董事会起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例；以每
股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会
审议通过后方可实施。

    同意以此新权益分派方案替代原公司第二届董事会第十四次会议、第二届监
事会第九次会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》，提交股东大
会审议。提请股东大会授权董事会办理此次权益分派具体实施、章程变更、工商
变更登记、股票登记等事宜。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
公告》。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

    本议案尚需经股东大会审议。

      特此公告。




                                         北京信安世纪科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2022年05月09日