北京信安世纪科技股份有限公司                        2022 年第一次临时股东大会会议资料




                     北京信安世纪科技股份有限公司


                       2022 年第一次临时股东大会会议资料




                               股票简称：信安世纪
                               股票代码：688201




                                  2022 年 7 月




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                     2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3

2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 5

2022 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 7

  议案一：《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》................ 7




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                        2022 年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《北京信安世纪科技股份有限公司章
程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定
2022 年第一次临时股东大会会议须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会资
格，并请按规定出示股权证明文件、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书
等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，在会议主持人宣布现
场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当
终止。在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
    三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
    四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会
开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。
    七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。
    八、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发


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言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言
或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
    九、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    十、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
    十一、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表
决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    十二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
    十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
    特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
    确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当
    日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求
    对前来参会者进行体温测量和出示健康码、提供近期行程记录、核酸阴性报
    告等相关防疫工作登记，体温正常者方可参会，请予配合。




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                        2022 年第一次临时股东大会会议议程


     一、会议召开形式
     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
     二、现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2022 年 07 月 04 日 14 点 30 分
     召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 4 层公司会
议室
     三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 07 月 04 日至 2022 年 07 月 04 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     四、现场会议议程：
     (一)    参会人员签到，股东进行登记
     (二)    主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
     (三)    宣读股东大会会议须知
     (四)    推举计票、监票人员
     (五)    审议议案
         议案一：《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
     (六)    与会股东及股东代理人发言及提问
     (七)    与会股东对议案投票表决
     (八)    统计现场表决结果
     (九)    宣布现场表决结果
     (十)    宣读会议决议
     (十一) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
     (十二) 与会人员签署会议记录等相关文件


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     (十三) 主持人宣布会议结束




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                              2022 年第一次临时股东大会会议议案


     议案一：

                        《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》


     各位股东及股东代表：

           为满足公司的发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区西三环北路 50 号
     院 6 号楼 11 层 1206-01”变更为“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院 2 号楼 1
     至 7 层 101”。

           根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北
     京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、
     规范性文件的规定，结合公司变更注册地址的实际情况，公司拟对《公司章程》
     中的对应条款进行修订。主要内容修订如下：

序号                         修订前                                     修订后
 1        第六条 公司住所：北京市海淀区西三环北路     第六条 公司住所：北京市海淀区建枫路（南
          50 号院 6 号楼 11 层 1206-01。邮政编码：    延）6 号院 2 号楼 1 至 7 层 101。邮政编码：
          100048。                                    100000。


           除上述条款修订外，其他条款不变。

           上述变更及修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。提请股东大
     会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内
     容及修改后的《公司章程》详见公司于 2022 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站
     (www.sse.com.cn)刊载披露的公告和文件。

           本议案已经公司 2022 年 6 月 17 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通
     过，现提请股东大会审议。

                                                   北京信安世纪科技股份有限公司董事会
                                                                       2022 年 07 月 04 日


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