证券代码：688201        证券简称：信安世纪         公告编号：2022-028



               北京信安世纪科技股份有限公司
          第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月30日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知已于2022年6月28日以书面方式送达公司全体监事。
本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安
世纪科技股份有限公司章程》 北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过以下议案：

   （一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》

    议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》。

    监事会认为: 公司本次吸收合并全资子公司北京安瑞君恒科技有限公司、北
京千茂科技有限公司、北京宏福锦泰科技有限公司系基于长远发展的需要，有利
于公司整合资源，优化管理架构，减少控股层级，提高管理效率，符合公司的战
略发展方向。该事项的审议和表决程序等符合相关法律法规的规定，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。

    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。




             北京信安世纪科技股份有限公司
                                   监事会
                           2022年07月01日