证券代码：688201           证券简称：信安世纪     公告编号：2022-033

                北京信安世纪科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
C 座 4 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        73,494,817
普通股股东所持有表决权数量                                 73,494,817
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              53.3231
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         53.3231


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有
限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  73,494,077 99.9989          740 0.0011        0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

   律师：刘恒、吴铮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。


   特此公告。


                                   北京信安世纪科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 19 日