证券代码：688201          证券简称：信安世纪          公告编号：2022-036


                北京信安世纪科技股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2022 年 8 月 15 日于书面方式通知给全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。会议召
集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    议案内容：为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优
秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，
有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等
有关法律法规、规范性文件以及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的规定，
制定了《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及
《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公
告》。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    关联董事张庆勇系本次激励计划的激励对象，回避表决。
    本议案尚需经股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    议案内容：为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《北京信安世纪科技股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定
《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    关联董事张庆勇系本次激励计划的激励对象，回避表决。
    本议案尚需经股东大会审议。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》
    议案内容：为具体实施公司 2022 年限制性股票激励计划（简称“本激励计
划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜，包括但不限于：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    ①授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定限制性股票
激励计划的授予日；
    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归
属数量进行相应的调整；
    ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予价格进行相应的调整；
    ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相
关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
    ⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    ⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
    ⑦授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    ⑧授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的归属资
格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对
象尚未归属的限制性股票继承事宜；
    ⑨授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他
相关协议；
    ⑩授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提
下，不定期调整本激励计划的配套制度；但如果法律、法规或相关监管机构要求
该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
    （2）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （3）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为。
    （4）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    （5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一
致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《北京信安世纪科技股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通过
的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一
步授权董事长或其授权的适当人士行使。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    关联董事张庆勇系本次激励计划的激励对象，回避表决。
    本议案尚需经股东大会审议。
    4、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
    议案内容：具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京信安世纪科技股份有限公司关于变更募集资金投资
项目实施地点的公告》。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    议案内容：鉴于本次会议审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议批准，
公司拟于 2022 年 9 月 5 日，采取公司会议室现场结合网络形式召开公司 2022 年
第三次临时股东大会 。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京信安世纪科技股份有限公司关于召开 2022 年第三
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                            北京信安世纪科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 8 月 18 日