证券代码：688201             证券简称：信安世纪         公告编号：2022-037


                   北京信安世纪科技股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2022 年 8 月 15 日于书面方式通知给全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5
人。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安
世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第
4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划
的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    本议案需经股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励
计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    本议案需经股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单>的议案》
    监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民
共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范
性文件规定的主体资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选
的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参
与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条
件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
    监事会认为：公司变更募集资金投资项目实施地点，未改变募集资金的投资
方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司经营需要，
不会对公司经营造成不利影响。本次募集资金投资项目变更实施地点审议程序符
合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和股东利益特别是
中小股东利益的情形。同意公司变更募集资金投资项目实施地点。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司
                       监事会
            2022 年 8 月 18 日