证券代码：688201             证券简称：信安世纪       公告编号：2022-048


                   北京信安世纪科技股份有限公司
               第二届监事会第十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体监事一
致同意召开本次监事会，豁免提前通知的要求。会议应到监事 5 人，实到监事 5
人。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安
世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    监事会认为：
    （1）公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”） 首次
授予部分激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司 2022 年第三次临时股
东大会审议通过的一致。
    （2）本激励计划首次授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等
法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，激励
对象中无独立董事、监事，符合《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励
对象范围，其作为本激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
    （3）公司董事会确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》、《激
励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生
不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的
授予条件已经成就。
    综上，监事会同意以 2022 年 9 月 5 日为本激励计划的首次授予日，并同意
以 19.51 元/股的授予价格向符合授予条件的 156 名激励对象授予 272 万股限制
性股票。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


    特此公告。


                                           北京信安世纪科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2022 年 9 月 6 日