证券代码：688201           证券简称：信安世纪       公告编号：2022-045

               北京信安世纪科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
C 座 4 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        9

 普通股股东人数                                                       9
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        75,177,865
 普通股股东所持有表决权数量                                 75,177,865
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               54.5442
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               54.5442
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》和《北
京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  75,177,125 99.9990       740 0.0010       0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  75,177,125 99.9990       740 0.0010       0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                 反对             弃权
       股东类型                            比例              比例             比例
                             票数                    票数             票数
                                           （%）           （%）            （%）
普通股                   75,177,125 99.9990            740 0.0010         0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                   同意                     反对         弃权
 案
           议案名称                          比例                 比例    票 比例
 序                            票数                     票数
                                             （%）                （%）   数 （%）
 号
       《关于公司<2022 年
       限制性股票激励计
 1                           5,913,125       99.9874     740     0.0126 0    0.0000
       划（草案）>及其摘要
       的议案》
       《关于公司<2022 年
       限制性股票激励计
 2                           5,913,125       99.9874     740     0.0126 0    0.0000
       划实施考核管理办
       法>的议案》
       《关于提请股东大
       会授权董事会办理
 3                           5,913,125       99.9874     740     0.0126 0    0.0000
       公司股权激励计划
       相关事宜的议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议议案事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
议案 1、2、3 关联股东为刘峥、胡进、蒋金蓉、岳振飞、李红、陈昕、佟建基、
李威。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

   律师：刘恒、吴铮

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人
和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政
法规、规范性文件及《北京信安世纪科技股份有限公司章程》的规定；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  北京信安世纪科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 6 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。