证券代码：688201          证券简称：信安世纪            公告编号：2022-047


                 北京信安世纪科技股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事
一致同意召开本次董事会，豁免提前通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。会议
召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限
公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    议案内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京信安世纪科技股份
有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第
三次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经
成就，同意以 2022 年 9 月 5 日为首次授予日，向符合条件的 156 名激励对象授
予限制性股票 272 万股，授予价格为 19.51 元/股。具体内容详见公司同日刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京信安世纪科技股份有限公司关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    关联董事张庆勇系本次激励计划的激励对象，回避表决。


    特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司
                      董事会
             2022 年 9 月 6 日