证券代码：688201          证券简称：信安世纪          公告编号：2022-064




             北京信安世纪科技股份有限公司
   关于《发行股份及支付现金购买资产报告书（草
                    案）》修订说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、
“信安世纪”）拟向毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）（以下简称“普世纵横”）、北京普世人企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）（以下简称“普世人”）发行股份及支付现金购买北京普世时代
科技有限公司（以下简称“标的公司”、“普世科技”）80%股权（以下简称
“本次交易”）。本次交易完成后，普世科技将成为信安世纪的控股子公司。

    2022 年 11月 17日，公司披露了《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“《报告书（草案）》”）。
现根据有关情况对《报告书（草案）》进行相应的修订、补充和完善，涉及的
主要内容如下：

 报告书（草案）（修订稿）章节          与报告书（草案）差异情况说明
             释义                  新增《购买资产协议补充协议》释义
         重大事项提示
 四、发行股份及支付现金购买资    更新交易对方因本次交易中取得的上市公
 产具体方案/（六）股份锁定安排             司股份的锁定期安排
                                 补充上市公司召开董事会审议本次交易方
 八、本次交易决策过程和批准情
                                 案中调整锁定期安排、修订草案及摘要、
 况/（一）本次交易已履行的决策
                                 签署附条件生效购买资产协议补充协议的
              程序
                                                 情况




                                   1
九、本次重组相关各方做出的重     新增标的公司三名股东对注册资本尚未实
            要承诺                           缴事项的承诺
     第一节 本次交易概述
一、本次交易的背景、目的及协
同效应/（三）本次交易标的的科    补充披露标的公司与上市公司主营业务在
创属性及与上市公司主营业务的     技术研发、市场拓展、经营管理等各方面
协同效应/2、标的公司与上市公               产生的具体协同效应
    司主营业务的协同效应
二、本次交易的必要性/（二）本
                                  根据更新后的股份锁定期安排调整表述
次交易不存在不当市值管理行为
                                 补充上市公司召开董事会审议本次交易方
三、本次交易决策过程和批准情
                                 案中调整锁定期安排、修订草案及摘要、
况/（一）本次交易已履行的决策
                                 签署附条件生效购买资产协议补充协议的
             程序
                                                 情况
四、本次交易方案概述/（六）股    更新交易对方因本次交易中取得的上市公
          份锁定安排                       司股份的锁定期安排
十、本次交易业绩承诺及补偿的
可实现性/（一）业绩承诺设置具
                                 补充披露标的公司承诺业绩可实现性的相
有合理性/2、业绩承诺符合报告
                                                 关说明
期内的业务发展规律，符合行业
           发展趋势
十、本次交易业绩承诺及补偿的
可实现性/（二）业绩补偿具有可
                                  根据更新后的股份锁定期安排调整表述
实现性/1、对于股份对价部分的
           履约保障
十一、本次交易不需要办理国家
                                                 新增
  国防科技工业局的审查程序
   第三节 交易对方基本情况
一、交易对方基本情况/ （一）毛   补充披露毛捍东、缪嘉嘉的求学及职业经
      捍东、（二）缪嘉嘉                           历
一、交易对方基本情况/（三）普
                                 补充披露普世纵横合伙人的身份及任职情
世纵横/2、股东情况及产权控制
                                                   况
    关系/（2）合伙人情况
一、交易对方基本情况/（四）普
世人/2、股东情况及产权控制关        补充披露普世人合伙人的身份情况
      系/（2）合伙人情况
   第四节 交易标的基本情况



                                   2
 二、历史沿革/（六）2017 年 1   补充披露标的公司设立以来股权代持的原
     月，第二次股权转让                       因说明。
二、历史沿革/（九）标的公司注
                                                新增
  册资本未实缴到位的原因说明
五、产权控制关系/（三）核心管
                                补充披露标的公司核心管理人员、核心技
理人员、核心技术人员的未来安
                                          术人员的未来安排
              排
七、主营业务发展情况/（三）主
要产品的用途情况/1、产品线情                修订相关表述
  况及 2、产品典型应用场景
七、主营业务发展情况/（三）主
要产品的用途情况/4、产品的主                    新增
          要价值体现
七、主营业务发展情况/（六）销
售情况/3、关于前五名客户收入                    新增
      占比较高情况的说明
九、主要资产权属情况、对外担
保及主要负债情况/（一）主要资   补充披露标的公司正在申请的专利的具体
产权属情况/2、主要资产权属情        内容及其与主营业务的关系情况
        况/（3）专利”
十一、标的公司的会计政策及会
计处理/（一）收入确认原则和计    补充披露标的公司产品的收入确认政策
      量方法/2、具体方法
     第五节 发行股份情况
  一、发行股份购买资产情况/     更新了交易对方因本次交易中取得的上市
      （五）锁定期安排                  公司股份的锁定期安排
   第六节 标的资产评估情况
三、收益法评估情况/（三）未来
收益的确定/2、企业营业收入及
                                 补充披露在手订单按产品类型划分情况
营业成本的预测/（2）营业收入
            的预测
三、收益法评估情况/（三）未来
收益的确定/3、标的公司未来收                    新增
    入、利润预测的具体依据
五、董事会对本次交易评估事项
意见/（六）本次交易价格的公允      补充披露相似交易案例的具体情况
  性分析/2、相似交易案例分析



                                  3
五、董事会对本次交易评估事项
意见/（六）本次交易价格的公允
                                                   新增
性分析/3、本次交易高估值、高
    溢价的具体原因及合理性
第七节 本次交易合同的主要内容
二、《购买资产协议补充协议》                       新增
   第九节 管理层讨论与分析
四、行业特点/（七）行业竞争格
局及标的公司行业地位/2、行业            补充披露可比公司的选择依据
        内主要竞争对手
五、标的公司的财务状况和盈利
能力分析/（一）标的公司财务状 补充披露标的公司应收账款的逾期情况、1
况分析/1、资产结构分析/（1）流 年以上应收账款较高的原因、应收账款目
动资产构成及变动分析/3）应收       前的收回情况以及尚未回款原因
              账款
五、标的公司的财务状况和盈利
能力分析/（一）标的公司财务状
                                 补充披露标的公司发出商品占存货比例较
况分析/1、资产结构分析/（1）流
                                               高的原因
动资产构成及变动分析”之/6）存
              货
    第十三节 其他重要事项
六、关于本次交易相关人员买卖     补充披露本次交易的内幕信息知情人在自
  上市公司股票的自查情况             查期间内买卖上市公司股票的情况




   特此公告。




                                       北京信安世纪科技股份有限公司董事会

                                                           2022年11月30日




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