证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2022-066
北京信安世纪科技股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
C 座 4 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,402,249
普通股股东所持有表决权数量 73,402,249
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.2559
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.2559
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有
限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
3、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规之规
定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
2.01 议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行股份的种类、面值和上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：过渡期损益及滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：发行股份购买资产的股份限售安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：支付现金购买资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：业绩承诺
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：业绩补偿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：减值补偿
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：超额业绩奖励
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于本次交易不构成重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、
第四十三条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第
11.2 条和<上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上
市公司重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协
议><业绩承诺补偿协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：《关于公司本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
21、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
22、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
23、 议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 73,402,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于公司发
行股份及支付
现金购买资产
1 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
符合相关法律
法规之规定的
议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
本次交易方案
2.01 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
概述
发行股份的种
2.02 类、面值和上 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市地点
发行对象及认
2.03 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
购方式
定价基准日和
2.04 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
发行价格
2.05 发行数量 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
过渡期损益及
2.06 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
滚存利润安排
发行股份购买
2.07 资产的股份限 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
售安排
支付现金购买
2.08 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资产
2.09 业绩承诺 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 业绩补偿 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 减值补偿 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 超额业绩奖励 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于<北京
信安世纪科技
股份有限公司
发行股份及支
3 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
付现金购买资
产报告书（草
案）>及其摘要
的议案》
《关于本次交
易不构成重大
4 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资产重组的议
案》
《关于本次交
5 易不构成关联 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易的议案》
《关于本次交
6 易不构成重组 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上市的议案》
《关于本次交
易符合<关于
7 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
规范上市公司
重大资产重组
若干问题的规
定>第四条规
定的议案》
《关于本次交
易符合<上市
公司重大资产
8 重组管理办 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
法>第十一条、
第四十三条规
定的议案》
《关于本次交
易符合<上海
证券交易所科
创板股票上市
规 则 > 第 11.2
9 条和<上海证 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
券交易所科创
板上市公司重
大资产重组审
核规则>第七
条的议案》
《关于本次交
易相关主体不
存在依据<上
市公司监管指
引第 7 号——
上市公司重大
10 资产重组相关 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股票异常交易
监管>第十三
条不得参与任
何上市公司重
大资产重组情
形的议案》
《关于公司股
票交易未出现
11 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
异常波动情形
的议案》
《关于签署附
条件生效的<
发行股份及支
12 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
付现金购买资
产协议><业绩
承诺补偿协
议>的议案》
《关于本次交
易履行法定程
序的完备性、
13 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合规性及提交
法律文件的有
效性的议案》
《关于本次交
易相关的审计
报告、资产评
14 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
估报告和备考
审阅报告的议
案》
《关于本次交
易定价的依据
15 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及公平合理性
说明的议案》
《关于本次交
易评估机构的
独立性、评估
假设前提的合
16 理性、评估方 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
法与评估目的
的相关性及评
估定价的公允
性的议案》
《关于公司本
次交易摊薄即
17 期回报与填补 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
回报措施的议
案》
《关于提请股
东大会授权董
18 事会全权办理 4,138,249 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次交易相关
事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 19-23 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的过半数通过；
2、 议案 1-18 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过；
3、 议案 1-18 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘恒、吴铮
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 3 日