证券代码：688201         证券简称：信安世纪          公告编号：2023-021



              北京信安世纪科技股份有限公司
           第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召
开，本次会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以书面方式送达公司全体监事。会议应
出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本
次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、
规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份
有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过以下议案：

   （一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

    2022年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、
《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认
真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理
人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有
力保障。

    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

    本议案尚需经股东大会审议。

   （二）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
    公司编制的《2022年度财务决算报告》如实反映了公司2022年度的财务状况、
经营成果和现金流量。

    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

    本议案尚需经股东大会审议。

    （三）审议通过《关于监事2023年度薪酬的议案》

    监事会同意：公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不领取监事薪酬。

    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

    本议案尚需经股东大会审议。

    （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具
备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立性且具有
良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中，容诚严格遵守独立、客观、公正
的执业准则，履行审计职责，较好地完成了各项审计工作。为保持审计工作的连
续性，同意续聘容诚为公司2023年度审计机构。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

    本议案尚需经股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》；

    监事会认为：董事会编制的北京信安世纪科技股份有限公司《2022年年度报
告全文》及《2022年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2022年年度报告全文》《2022年年度报告摘要》。

    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需经股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

    监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,遵循内部
控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆
盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正
常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制
度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项
经营活动提供保障。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《2022年度内部控制评价报告》。

    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

    （七）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券
交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合
法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、
不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集
资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、完整、客观地反映了公司募集
资金存放与使用情况。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

    （八）审议通过《关于<公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案>
的议案》

    议案内容：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的决策程序、
分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资
本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种
因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、
稳定、健康发展。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于<公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的公告》。

    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案尚需经股东大会审议。

    （九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需
要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以
提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行
现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不
存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符
合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司公司章程》的
有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
    （十）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营
的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                            北京信安世纪科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          2023年04月18日