证券代码：688206           证券简称：概伦电子         公告编号：2022-016



                    上海概伦电子股份有限公司
       关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度
                         薪酬方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，
根据上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的发展状况及经营目标，
遵照公司相关绩效考核方案，结合公司 2021 年薪酬情况，综合考虑公司所处行
业最新薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2022
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

    本方案已分别经 2022 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会第十五次会议及
第一届监事会第九次会议审议通过，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股
东大会审议。具体薪酬方案如下：

    一、董事薪酬方案：

    （一）遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司
2022 年年度经营业绩目标的前提下，在公司领取薪酬的非独立董事 2022 年度的
薪酬根据其在公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，在 2021 年度薪酬基础
上进行浮动。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

    （二）公司独立董事 2022 年度的津贴标准与 2021 年度保持一致，均为人
民币 15 万元/年。

    二、监事薪酬方案：

    遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司 2022 年


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年度经营业绩目标的基础上，在公司领取薪酬的监事 2022 年度的薪酬根据其在
公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，在 2021 年度薪酬基础上进行浮动。

    三、除董事以外的高级管理人员薪酬方案：

    遵照公司相关绩效考核方案，结合公司实际经营情况，在完成公司 2022 年
年度经营业绩目标的基础上，在公司领取薪酬的除董事以外的高级管理人员
2022 年度的薪酬根据其在公司承担的具体职责及个人绩效考核结果，在 2021 年
度薪酬基础上进行浮动。

    四、独立董事意见

    公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案系根据公司发展状况及经营目
标，遵照公司相关绩效考核方案，结合公司 2021 年薪酬情况，综合考虑公司所
处行业最新薪酬发展趋势而制定，薪酬水平合理，审议及决策程序充分、恰当，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于审议公司董
事 2022 年度薪酬方案的议案》及《关于审议公司除董事以外的高级管理人员 2022
年度薪酬方案的议案》，并同意将《关于审议公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
提交公司股东大会审议。

    五、监事会意见

    监事会认为，监事 2022 年度薪酬方案系根据公司发展状况及经营目标，遵
照公司相关绩效考核方案，结合公司 2021 年薪酬情况，综合考虑公司所处行业
最新薪酬发展趋势而制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中
小股东利益的情形。



    特此公告。




                                         上海概伦电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 15 日




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