证券代码：688206          证券简称：概伦电子         公告编号：2022-024



                   上海概伦电子股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

       股东大会召开日期：2022年6月28日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


一、   召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 6 月 28 日   14 点 00 分
    召开地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 28 日
                       至 2022 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权的情况。

二、     会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                 A 股股东

                               非累积投票议案
  1      关于审议公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案              √
  2      关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案                 √
  3      关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案                 √

  4      关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案                   √
  5      关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案                   √
  6      关于审议公司董事 2022 年度薪酬方案的议案                   √
  7      关于审议公司监事 2022 年度薪酬方案的议案                   √
  8      关于审议公司续聘 2022 年度审计机构的议案                   √
  9      关于修订《公司章程》的议案                                 √

 10      关于修订《股东大会议事规则》的议案                         √
 11      关于修订《对外担保管理制度》的议案                         √
 12      关于修订《募集资金管理办法》的议案                         √
 13      关于修订《独立董事工作制度》的议案                         √
 14      关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案             √

注：本次年度股东大会还将听取公司 2021 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案：议案 9 及议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8、议案 14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用




三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         A股             688206      概伦电子             2022/6/22


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。



五、     会议登记方法

（一）登记时间

    2022 年 6 月 24 日（上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:00）。

（二）登记地点

    上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层上海概伦电子股份有限公
司。

（三）登记方式

    拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

    1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东账户
卡或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本
人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式请见
附件）原件和自然人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

    2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人
出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人
股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件和法人股东的
股东账户卡或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法
人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表
人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人
委派代表出具并加盖法人股东公章的授权委托书（格式请见附件）原件和法人股
东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

    3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式请见附件）原件；投资者为
个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营
业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格
式请见附件）原件。

    4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于 2022 年 6 月 24 日 17:00
前将上述办理登记所需文件扫描件发送至邮箱 IR@primarius-tech.com 进行登记；
也可以通过信函方式办理登记，并提供有关登记文件，信函上请注明“股东大会”
字样，且信函须在 2022 年 6 月 24 日下午 17:00 前送达，最终以抵达公司的
时间为准。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相
关防疫信息。公司不接受电话登记。

    注：上述所有原件均需一份复印件。




六、     其他事项

（一）公司 2021 年年度股东大会现场会议地点位于上海市，现场参会投票股东
及股东代理人务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、
观察等规定和要求，并提前与公司联系了解有关最新防疫要求。为维护参会人员
的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式
参加本次股东大会。

（二）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（三）现场参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并根据
届时最新的防疫要求配合会场做好相关防疫工作。

（四）如遇疫情防控等客观原因，需要调整本次会议的召开方式、召开日期、时
间或现场会议举办地点的，公司将根据证券监管部门和证券交易所适用规则另行
通知。
（五）会议联系方式

   联系地址：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层上海概伦电子
股份有限公司

   邮政编码：201210

   联系电话：021-61640095

   邮箱：IR@primarius-tech.com

   联系人：唐伟、郑芳宏



   特此公告。




                                       上海概伦电子股份有限公司董事会
                                                       2022 年 6 月 2 日




   附件：授权委托书
附件：授权委托书


                                  授权委托书
上海概伦电子股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 28 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称              同意      反对     弃权
        关于审议公司《2021 年年度报告》及其摘
  1
        要的议案
        关于审议公司 2021 年度董事会工作报告
  2
        的议案

        关于审议公司 2021 年度监事会工作报告
  3
        的议案
        关于审议公司 2021 年度财务决算报告的
  4
        议案
        关于审议公司 2021 年度利润分配方案的
  5
        议案
        关于审议公司董事 2022 年度薪酬方案的
  6
        议案
        关于审议公司监事 2022 年度薪酬方案的
  7
        议案
        关于审议公司续聘 2022 年度审计机构的
  8
        议案
  9     关于修订《公司章程》的议案
 10      关于修订《股东大会议事规则》的议案
 11      关于修订《对外担保管理制度》的议案
 12      关于修订《募集资金管理办法》的议案
 13      关于修订《独立董事工作制度》的议案
         关于购买董事、监事及高级管理人员责任
 14
         保险的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                           委托日期：        年   月   日




备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。