证券代码：688206           证券简称：概伦电子     公告编号：2022-026


                   上海概伦电子股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9
层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

普通股股东人数                                                        21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       315,551,115
普通股股东所持有表决权数量                                315,551,115
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              72.7404
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         72.7404


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LIU ZHIHONG（刘志宏）先生主
持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事 JEONG TAEK KONG 先生因其他
工作安排未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书唐伟先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东先生、
刘文超先生列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对          弃权
  股东类型
                       票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
    普通股       315,551,115         100.0000    0    0.0000     0   0.0000


2、 议案名称：《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对           弃权
  股东类型
                       票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
    普通股       315,551,115         100.0000    0   0.0000      0   0.0000


3、 议案名称：《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
  股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        315,551,115       100.0000    0   0.0000      0   0.0000


4、 议案名称：《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
  股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        315,551,115       100.0000    0   0.0000      0   0.0000


5、 议案名称：《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
  股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        315,551,115       100.0000    0   0.0000      0   0.0000


6、 议案名称：《关于审议公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
  股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        315,551,115       100.0000    0   0.0000      0   0.0000


7、 议案名称：《关于审议公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
  股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        315,551,115       100.0000    0   0.0000      0   0.0000


8、 议案名称：《关于审议公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
  股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股         315,551,115      100.0000     0   0.0000      0   0.0000


9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意              反对           弃权
  股东类型
                     票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        315,551,115       100.0000     0   0.0000      0   0.0000


10、   议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意              反对           弃权
  股东类型
                     票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        315,551,115       100.0000     0   0.0000      0   0.0000


11、   议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对           弃权
  股东类型
                    票数        比例（%）     票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        315,551,115       100.0000     0   0.0000      0   0.0000


12、   议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                  反对           弃权
  股东类型
                    票数        比例（%）     票数 比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        315,551,115       100.0000     0   0.0000      0   0.0000


13、   议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                     反对           弃权
  股东类型
                      票数           比例（%）     票数 比例（%） 票数 比例（%）
      普通股       315,551,115        100.0000         0   0.0000          0         0.0000


14、     议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                      反对                   弃权
 股东类型                                                   比例
                      票数          比例（%）      票数               票数         比例（%）
                                                            （%）
  普通股       315,537,164            99.9955 13,951       0.0045          0         0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                     反对            弃权
议案
          议案名称                                                比例     票   比例
序号                         票数       比例（%）      票数
                                                                  （%）    数   （%）
         关于审议公
         司 2021 年
  5                    36,624,407           100.0000          0   0.0000       0     0.0000
         度利润分配
         方案的议案
         关于审议公
         司 董 事
  6      2022 年 度    36,624,407           100.0000          0   0.0000       0     0.0000
         薪酬方案的
         议案
         关于审议公
         司 续 聘
  8      2022 年 度    36,624,407           100.0000          0   0.0000       0     0.0000
         审计机构的
         议案
         关于购买董
         事、监事及
 14      高级管理人    36,610,456            99.9619   13,951     0.0381       0     0.0000
         员责任保险
         的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：
    本次会议审议的议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获出席会议的股东及
股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：
    本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 8、议案 14 对中小投资者进行了单独
计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：尚世鸣、王婷

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。


   特此公告。




                                       上海概伦电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 29 日