证券代码：688206             证券简称：概伦电子            公告编号：2022-031



               上海概伦电子股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 22 日在山
东省济南市公司济南办公室会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会
主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于审议<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    批准公司《2022 年半年度报告》及其摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年半年度报告及其摘要
的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 2022 年半年度报告及
其摘要内容能够公允、客观地反映公司 2022 年半年度的财务状况和实际经营情
况；公司 2022 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    有 关 详 情 请 参 见 公 司 2022 年 8 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及其摘要。
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    （二） 审议通过《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》；
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    批准《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    经审核，监事会认为：2022 年半年度，公司严格按照有关法律、法规、规
范性文件及公司有关管理制度规定和要求管理募集资金专项账户，公司募集资金
存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益
的情形。
    有 关 详 情 请 参 见 公 司 2022 年 8 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》（公告编号：2022-032）。

    （三） 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    批准公司与美商泰合科技有限公司台湾分公司的日常关联交易事项，2022
年度的交易金额上限为不超过人民币 700 万元。
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度关联交易预计事项符合公司日常生产
经营业务需要，具有必要性和合理性，定价公允，不会影响公司的独立性，不存
在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次
关于预计 2022 年度日常关联交易的事项。
    有 关 详 情 请 参 见 公 司 2022 年 8 月 23 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公
告编号：2022-033）。


    特此公告。




                                            上海概伦电子股份有限公司监事会

                                                             2022 年 8 月 23 日



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