上海概伦电子股份有限公司独立董事
  关于公司第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见


    我们作为上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《上市公司独立董事规则》《上海概伦电子股份有限公司公司章程》及《上海概伦
电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，
现就公司第一届董事会第十八次会议审议议案发表如下独立意见：

    关于对外投资暨关联交易的议案

    公司本次对外投资暨关联交易事项与公司主营业务具有相关性、协同性，是公
司发展战略的重要组成部分和具体落实措施，具有必要性和合理性；关联交易系按
照公允的市场价格定价，定价公允、合理，不影响公司独立性；关联董事对本次关
联交易事项进行了回避表决，董事会的审议程序合法有效，符合有关法律、法规和
规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意
《关于对外投资暨关联交易的议案》。

                                                          （以下无正文）




                                     1