证券代码：688206             证券简称：概伦电子             公告编号：2022-035



               上海概伦电子股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日在
上海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主
席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于审议公司<2022 年第三季度报告>的议案》；
    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    批准公司《2022 年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2022 年第三季度报告的程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 2022 年第三季度报告内容能够公
允、客观地反映公司 2022 年第三季度的财务状况和实际经营情况；公司 2022
年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    有 关 详 情 请 参 见 公 司 2022 年 10 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。
    （二） 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
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    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    批准公司作为有限合伙人出资 2,800 万元人民币认购上海兴橙誉达科技发展
合伙企业（有限合伙）的合伙份额。
    经审核，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项是在保证公司主营
业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司财务和经营状况产生不利影
响，不会影响公司生产经营活动的正常运行；本次交易事项与公司主营业务具有
相关性、协同性，符合公司发展战略，具有必要性和合理性，定价公允，不会影
响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，
公司监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。
    有 关 详 情 请 参 见 公 司 2022 年 10 月 29 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-036）。


    特此公告。




                                             上海概伦电子股份有限公司监事会

                                                            2022 年 10 月 29 日




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