证券代码：688206           证券简称：概伦电子     公告编号：2023-012


                   上海概伦电子股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9
层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

普通股股东人数                                                        26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       316,204,487
普通股股东所持有表决权数量                                316,204,487
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              72.8910
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         72.8910


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LIU ZHIHONG（刘志宏）先生主持，
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事 JEONG TAEK KONG 先生因其他
工作安排未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书唐伟先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东先生、
刘文超先生列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股       316,165,445        99.9876    39,042   0.0124    0    0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对            弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股       316,165,445        99.9876    39,042   0.0124    0    0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                           同意                      反对            弃权
股东类型
                    票数          比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股        316,165,445          99.9876      39,042        0.0124      0         0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                      反对                 弃权
案
         议案名称                                               比例                比例
序                          票数          比例（%）   票数               票数
                                                                （%）               （%）
号
1    《 关 于 公 司 37,238,737            99.8952     39,042    0.1048        0     0.0000
     <2023 年限制
     性股票激励计
     划（草案）>
     及其摘要的议
     案》
2    《 关 于 公 司 37,238,737            99.8952     39,042    0.1048        0     0.0000
     <2023 年限制
     性股票激励计
     划实施考核管
     理办法>的议
     案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：
本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获出席会议的股东
及股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

   律师：尚世鸣、王婷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。


   特此公告。




                                       上海概伦电子股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 23 日