证券代码：688206            证券简称：概伦电子           公告编号：2023-020



                   上海概伦电子股份有限公司
                   2022 年度利润分配方案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示:

       分配比例：每 10 股派发现金人民币 0.7 元(含税)。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上
海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 6192.37
万元。本次利润分配方案如下：
    鉴于公司当前经营情况较为稳定，在充分考虑中小投资者的利益和合理诉
求，兼顾股东合理回报与公司可持续发展相结合的基础上，为积极回报股东，与
全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 0.7 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 433,804,445 股，以
此计算合计拟派发现金红利 3,036.63 万元（含税）。本年度公司现金分红数额占
合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 67.65%。本次利润分配
不实施资本公积金转增股本，不送红股。
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在本公告

                                     1
披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励
授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 7 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》，全体董事一致赞成本次利润分配方
案并同意将该方案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》等的规定，符合公司实际情况和发展需要，审议及决策程序充分、恰当，
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意《关于审议公司
2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章
程》中对于利润分配的相关规定，该方案系基于公司未来发展和经营现状的考虑
制定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
    三、相关风险提示
    （一）现金分红对公司的影响分析
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。



                                         上海概伦电子股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 8 日

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