证券代码：688206             证券简称：概伦电子            公告编号：2023-028



               上海概伦电子股份有限公司
           第一届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会
议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在上
海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现场方式召开，由监事会主席
马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次
会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于审议公司<2023 年第一季度报告>的议案》；

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    经审核，监事会认为，董事会编制和审议 2023 年第一季度报告的程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司 2023 年第一季度报告内容能够公
允、客观地反映公司 2023 年第一季度的财务状况和实际经营情况；公司 2023
年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    有 关 详 情 请 参 见 公 司 2023 年 4 月 28 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。


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特此公告。




                 上海概伦电子股份有限公司监事会

                               2023 年 4 月 28 日




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