证券代码：688208           证券简称：道通科技     公告编号：2020-008

                 深圳市道通科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1
栋 10 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9

普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       205,242,663
普通股股东所持有表决权数量                                205,242,663
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              45.6094
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         45.6094


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李红京先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书王永智先生出席了会议，其他高级管理人员均列
席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  205,240,863 99.9991       1,800 0.0009        0 0.0000


2、 议案名称：《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  205,233,528 99.9955       9,135 0.0045        0 0.0000


3、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意                 反对            弃权
                                                               比例            比例
                             票数          比例（%） 票数              票数
                                                               （%）           （%）
普通股                   205,221,000 99.9894 21,663 0.0106                  0 0.0000


4、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                 反对              弃权
       股东类型                                              比例              比例
                             票数          比例（%） 票数              票数
                                                             （%）           （%）
普通股                   205,225,028 99.9914 17,635 0.0086                  0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意          反对             弃权
            议案名称
序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  2      关于续聘公司        7,363 99.8760 9,135 0.1240        0     0.0000
         2019 年度审计机      ,528
         构的议案
  3      关 于使 用部分 超   7,351 99.7061       21,66      0.2939      0     0.0000
         募 资金 永久补 充    ,000                   3
         流动资金的议案
  4      关 于使 用暂时 闲   7,355 99.7608       17,63      0.2392      0     0.0000
         置 募集 资金进 行    ,028                   5
         现金管理的议案




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表

决权股份总数三分之二以上通过。
2、议案 2、议案 3、议案 4 均属于普通决议议案，已获出席本次会议股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
   律师：廖春兰、胡永胜

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》、
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                      深圳市道通科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 12 日