证券代码：688208         证券简称：道通科技          公告编号：2020-021



                深圳市道通科技股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议通知于 2020 年 5 月 8 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。
会议于 2020 年 5 月 12 日下午 15:30 在公司会议室召开。本次会议由监事会主席
张伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经监事会建议并
进行资格审查，并征求股东代表监事候选人本人意见后，同意提名周秋芳女士、
任俊照先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事一起组成第三届监事会。
    1.1 审议通过《关于监事会换届选举周秋芳为第三届监事会股东代表监事的
议案》；
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.2 审议通过《关于监事会换届选举任俊照为第三届监事会股东代表监事的
议案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

   上述议案内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。



   特此公告。


                                       深圳市道通科技股份有限公司监事会
                                                       2020 年 5 月 13 日