道通科技：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-05-20
深圳市道通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码:688208 证券简称:道通科技
深圳市道通科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料
‘
二〇二〇年五月
深圳市道通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
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2020 年第二次临时股东大会会议资料
目录
深圳市道通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议须知 ............................. 1
深圳市道通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程 ............................. 4
深圳市道通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议案 .............. 6
议案一：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 ................. 6
议案二：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 ................... 7
议案三：关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案 ............... 8
深圳市道通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料
深圳市道通科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》、《深圳
市道通科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市道通科技股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定 2020 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东
及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股
东代理人应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及
股东代理人事先做好出席登记并采取有效的防护措施。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席
会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加
盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，
会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召
开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。
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现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议
主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先
提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所
持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表为计票人，1 名股东代表为监
票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法
律意见书。
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十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020
年 5 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《深圳市道通科技股份有限公司关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。
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2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 5 月 28 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 10 层公
司会议室
3、会议召集人：董事会
4、主持人：董事长李红京
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
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累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董 应选董事（4）人
事的议案
1.01 关于董事会换届选举李红京为第三届董事会 √
非独立董事的议案
1.02 关于董事会换届选举李宏为第三届董事会非 √
独立董事的议案
1.03 关于董事会换届选举农颖斌为第三届董事会 √
非独立董事的议案
1.04 关于董事会换届选举高毅辉为第三届董事会 √
非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案
2.01 关于董事会换届选举周润书为第三届董事会 √
独立董事的议案
2.02 关于董事会换届选举陈全世为第三届董事会 √
独立董事的议案
2.03 关于董事会换届选举梁丹妮为第三届董事会 √
独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举第三届监事会股东代表 应选监事（2）人
监事的议案
3.01 关于监事会换届选举周秋芳为第三届监事会 √
股东代表监事的议案
3.02 关于监事会换届选举任俊照为第三届监事会 √
股东代表监事的议案
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）选举监票人和计票人
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（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公
告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
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2020 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：
关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经董事会提名委员会
建议并进行资格审查，并征求董事候选人本人意见后，董事会同意提名李红京先
生、李宏先生、农颖斌女士、高毅辉先生为公司第三届董事会非独立董事，采取
累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人
的简历详见议案附件一。请对以下四项子议案逐项审议并表决：
1.01 关于董事会换届选举李红京为第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于董事会换届选举李宏为第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于董事会换届选举农颖斌为第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于董事会换届选举高毅辉为第三届董事会非独立董事的议案
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2020 年 5 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》公告编号：2020-022）。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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董事会
2020 年 5 月 28 日
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议案二：
关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经董事会提名委
员会建议并进行资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，董事会同意提名
周润书先生、陈全世先生、梁丹妮女士为公司第三届董事会独立董事，采取累积
投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的简历
详见议案附件二。
上述三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所
科创板独立董事视频课程学习证明，其中周润书为会计专业人士。
请对以下三项子议案逐项审议并表决：
2.01 关于董事会换届选举周润书为第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于董事会换届选举陈全世为第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于董事会换届选举梁丹妮为第三届董事会独立董事的议案
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2020 年 5 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》公告编号：2020-022）。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东审议。
深圳市道通科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 28 日
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议案三：
关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经监事会建议并进行
资格审查，并征求股东代表监事候选人本人意见后，监事会同意提名周秋芳女士、
任俊照先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事一起组成第三届监事会，第三届监事会股东代表监事采取累积投票
制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人的简历
详见议案附件三。请对以下两项子议案逐项审议并表决：
3.01 关于监事会换届选举周秋芳为第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于监事会换届选举任俊照为第三届监事会股东代表监事的议案
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2020 年 5 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》公告编号：2020-023）。
本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。
深圳市道通科技股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 28 日
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附件一：
第三届董事会非独立董事候选人简历
（1）李红京先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，毕业于美国卡
内基梅隆大学，工商管理学硕士学位，1990 年 7 月至 1997 年 8 月任中化海南
有限公司销售，2001 年 7 月至 2003 年 12 月任美国 PNC 金融服务集团战略分
析师，2004 年 1 月至 6 月任深圳市元征科技股份有限公司海外营销总监，2004
年 6 月至 8 月任海能达通信股份有限公司总裁助理，2004 年 9 月创立道通有限
并在道通有限任职（后整体变更为道通科技），历任深圳市道通科技有限公司执
行董事兼总经理、董事长兼总经理，2014 年 5 月至今任公司董事长兼总经理。
李红京先生是公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司 169,745,000 股
股份，通过深圳市道合通达投资企业（有限合伙）、深圳市道合通泰信息咨询企
业（有限合伙）及浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 5,884,088
股股份，与公司其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
（2）李宏先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，毕业于国防科技
大学，计算机应用学士学位，获信息产业部颁发的高级软件设计师证书。1997 年
8 月至 2001 年 7 月任湖南工业科技职工大学计算机专业教师，2001 年 8 月至
2005 年 5 月任深圳市元征科技股份有限公司高级软件工程师，2005 年 5 月至
2006 年 8 月任深圳市车博仕电子科技有限公司开发部主管，2006 年 9 月起在
公司任职，历任深圳市道通科技有限公司副总经理、董事，现任公司董事兼副总
经理。
李宏先生直接持有本公司 28,125,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
深圳市道通科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议议案
市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属
于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
（3）农颖斌女士，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年 7 月出生，毕业
于长江商学院，获金融 MBA 学位。2009 年 12 月至 2012 年 4 月任财新传媒有
限公司人力资源总监、财新培训事业部副总经理，2012 年 5 月至 2018 年 6 月
1 日任广西玉柴物流股份有限公司副总裁、董事、投融资及产业园事业部总经理。
2018 年 6 月起在公司任职，现任公司副总经理兼人力资源总监。
农颖斌女士通过深圳市道合通泰信息咨询企业（有限合伙）间接持有公司
2,800,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事及高级管理人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、
证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（4）高毅辉先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，南开大学数理
统计学士，吉林大学经济学硕士，长江商学院金融 MBA 硕士，清华五道口金融
学院 EMBA 在读。1991 年 7 月至 1995 年 4 月任吉林省统计局科员，1995 年 4
月至 1998 年 7 月任德国爱克发感光材料有限公司吉林省首席代表，1998 年 7
月至 2005 年 5 月任东北证券股份有限公司投行部副总，2005 年 5 月至 2006 年
7 月任中信万通证券有限公司投行部副总，2006 年 7 月至 2015 年 10 月任中信
证券股份有限公司投行委及金石投资有限公司执行总经理，2015 年 10 月至今
任北京钛信资产管理有限公司董事长，现任公司董事。
高毅辉先生通过常州五星钛信绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙）、温
州钛星一号投资管理中心（有限合伙）及平阳钛和投资管理中心（有限合伙）间
接持有公司 1,330,096 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六
条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
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深圳市道通科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议议案
入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布
的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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附件二：
第三届董事会独立董事候选人简历
（1）周润书先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，毕业于厦门大
学，获会计学硕士学位。1985 年 7 月至 1997 年 8 月任安徽建筑大学（原安徽建
筑工业学院）助教、讲师，1997 年 9 月至 2002 年 7 月，建设银行厦门分行会计
师，2002 年 8 月至 2006 年 1 月任惠州学院副教授、财务会计教研室主任，学院
审计处副处长，2006 年 2 月至今任东莞理工学院副教授、教授、硕士生导师、珠
三角村镇改革发展研究中心主任、校学术委员会委员。
周润书先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第
一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人
民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
（2）陈全世先生，中国国籍，无境外居留权，1945 年出生，毕业于清华大
学，汽车工程学士学位。1994 年 10 月至 1997 年 12 月任清华大学汽车工程系
系主任，1996 年 7 月至 2001 年 9 月任清华大学机械学院副院长，1997 年至
2014 年 12 月任全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会副主任委员，
1998 年至 2018 年 10 月中国汽车工程学会理事、电动汽车分会主任，1998 年
1 月至 2004 年 1 月任清华大学汽车研究所副所长、所长，2001 年 7 月至 2006
年 12 月任汽车安全与节能国家重点实验室副主任，2015 年 1 月至今任全国汽
车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会顾问。
陈全世先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第
一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人
民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
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深圳市道通科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议议案
职条件。
（3）梁丹妮女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。现
任中山大学法学院副教授、博士生导师。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁
员，中国广州、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员，并担任兼职律师。
梁丹妮女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第
一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人
民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
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深圳市道通科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议议案
附件三：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
（1）周秋芳，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，毕业于湖南科技大
学，大专学历。2003 年 9 月至 2004 年 8 月，任广东康优医药有限公司文员，2005
年 10 月起在本公司任职，历任深圳市道通科技有限公司出纳、实测组负责人、
国内销售区域经理，现任公司监事兼国内销售区域经理。
周秋芳女士通过深圳市道合通达投资企业（有限合伙）间接 持有公司
150,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监
事及高级管理人不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（2）任俊照，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生，毕业于复旦大学，
获工商管理硕士学位。2000 年 8 月至 2001 年 12 月任安徽华贝集团董事长秘书，
2002 年 1 月至 2003 年 2 月任上海荣希贸易有限公司助理，2003 年 3 月至 2003
年 11 月任上海华旗资讯有限公司销售主管，2007 年 5 月至 2011 年 4 月任深圳
大族激光科技股份有限公司投资管理中心投资经理，2011 年 5 月至今任职于深
圳市达晨创业投资有限公司，担任投资合伙人。2014 年 5 月起在公司担任监事。
任俊照先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事及高级管理人不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公
司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也
不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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