证券代码：688208            证券简称：道通科技       公告编号：2020-029



                  深圳市道通科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日召
开的 2020 年第二次临时股东大会选举产生两名股东代表监事，与职工代表大会
选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体监事同意豁免
会议通知时间要求，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 6 月 1 日下午 15:30
在公司会议室召开，全体监事共同推选张伟先生主持本次会议，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
       1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
       根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，与会监事一致同意选举张伟先
生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第三届监事会任
期届满之日止。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       表决结果：通过。
       2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，不存在
改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响募投项目的正常实
施，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。因此，监事会
同意公司以募集资金 24,390,401.38 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的公告》（公告编号 2020-028）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。


    特此公告。


                                         深圳市道通科技股份有限公司监事会
                                                             2020 年 6 月 2 日