股票代码：688208           股票简称：道通科技         公告编号：2020-032



                   深圳市道通科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知于 2020 年 8 月 12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。
会议于 2020 年 8 月 17 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次会议由监事会主席
张伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议
合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
    1、《公司2020年半年度报告及其摘要》
    根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监
事会对公司2020年半年度报告及报告摘要作出如下审核意见：
    ㈠ 公司2020年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    ㈡ 公司2020年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    ㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2020年半年度报告及报告摘
要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市
道通科技股份有限公司2020年半年度报告》及《深圳市道通科技股份有限公司


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2020年半年度报告摘要》。
   2、《关于＜深圳市道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）＞及其摘要的议案》
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市
道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《深圳市道通科
技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2020-035）。
   本事项尚需提交股东大会审议。
   3、《关于＜深圳市道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法＞的议案》
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市
道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
   本事项尚需提交股东大会审议。
   4、《关于核实<深圳市道通科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》
   经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
   1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
   2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：
   （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
   （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
   （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
   （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
   （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
   （6）中国证监会认定的其他情形。
   3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计


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划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
   综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   5、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市
道通科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2020-037）。
    特此公告。




                                       深圳市道通科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二〇年八月十八日




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