股票代码：688208           股票简称：道通科技         公告编号：2020-034


              深圳市道通科技股份有限公司
        关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员
                  购买责任保险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日召
开第三届董事会第二次会议，审议了《关于为公司及公司董事、监事及高级管理
人员购买责任保险的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责
范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的
一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及公司董事、
监事和高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：
    1. 投保人：深圳市道通科技股份有限公司
    2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员
    3. 责任限额：不超过人民币 5,000 万元
    4. 保费金额：具体以与保险公司协商确定的金额为准
    5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会审议授权公司管理层办理公司
及公司董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（包括但不限于确定保
险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后
保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事回避表决，本议案提交
公司股东大会进行审议。
    特此公告。


                                       深圳市道通科技股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年八月十八日



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