证券代码：688208           证券简称：道通科技     公告编号：2020-051


                     深圳市道通科技股份有限公司
               2020 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1
栋 10 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         9
普通股股东人数                                                        9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       263,590,941

普通股股东所持有表决权数量                                263,590,941
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              58.5757
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         58.5757


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李红京先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                              同意                          反对                   弃权
股东类型                                比例                    比例                   比例
                       票数                         票数                    票数
                                        （%）                   （%）                  （%）
 普通股          263,590,941            100.00          0          0.00       0           0.00


2、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                              同意                          反对                   弃权
股东类型                                比例                    比例                   比例
                       票数                         票数                    票数
                                        （%）                   （%）                  （%）
 普通股          263,590,941            100.00          0          0.00       0           0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                    反对                 弃权
            议案名称
序号                             票数          比例（%） 票数       比例（%） 票数    比例（%）
 1      关于授权公司管理       21,710,941      100.00       0        0.00      0          0.00
        层开展外汇衍生品
        交易的议案
 2      关于续聘公司 2020      21,710,941      100.00       0        0.00      0          0.00
        年度审计机构的议
        案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效
表决权股份总数二分之一以上通过。
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

   律师：廖春兰、胡永胜

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》、
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
    特此公告。




                                       深圳市道通科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 9 日