股票代码：688208            股票简称：道通科技          公告编号：2021-016



                   深圳市道通科技股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会

议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；公司全体监事一

致同意豁免本次会议通知时间要求；本次会议由监事会主席张伟先生召集并主

持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

    1、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    （1）公司监事会对公司激励计划的授予条件是否成就进行核查，认为：

    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定

的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次

激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范

性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易

所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《深圳市道通科技股份有限

公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要

规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    （2）公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：

    公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。


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    因此，监事会同意公司本次激励计划以 2021 年 3 月 19 日为预留部分限制性

股票的授予日，授予价格为 27 元/股，向 76 名激励对象授予 197 万股限制性股

票。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市

道通科技股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：

2021-017）。

    特此公告。




                                        深圳市道通科技股份有限公司监事会

                                               二〇二一年三月二十日




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