证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2021-018
深圳市道通科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1
栋 10 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 227,313,647
普通股股东所持有表决权数量 227,313,647
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.5141
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.5141
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李红京先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,313,647 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,313,647 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,313,647 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,313,647 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,313,647 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,313,647 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《关于授权管理层 2021 年向金融机构申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,313,647 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 227,313,647 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2020 年度利润
4 29,443,647 100.00 0 0.00 0 0.00
分配方案的议案
关于使用部分超募资
6 金永久补充流动资金 29,443,647 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
关于授权公司管理层
8 开展外汇衍生品交易 29,443,647 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述 8 项议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、议案 4、6、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：胡永胜、王娅静
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》、
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日