深圳市道通科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二一年七月
目录
一、2021 年第一次临时股东大会会议须知 ............................................. 1
二、2021 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................. 3
三、关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案 ............................... 5
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一、2021 年第一次临时股东大会会议须知
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
股东大会规则》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》、《深圳市道通科技股份有
限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公
司”）特制定2021年第一次临时股东大会会议须知：
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股
东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代理人
应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：
因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代理人事先
做好出席登记并采取有效的防护措施。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议
的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出
示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委
托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，
由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前
一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持
人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不
能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总
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数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持
股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表为监票人，
负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意
见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021年6月
29日披露于上海证券交易所网站的《深圳市道通科技股份有限公司关于召开2021年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
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二、2021 年第一次临时股东大会会议议程
2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 7 月 14 日（星期三）14 点 00 分
2、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1 栋 10 层公司
会议室
3、会议召集人：董事会
4、主持人：董事长李红京
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
1、《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》。
（六）针对大会审议议案，股东发言和提问
（七）选举监票人和计票人
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公
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告为准）
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
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三、关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案
关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案
各位股东：
为加快募集资金投资项目的实施进度，公司拟对募投项目“道通科技西安西北总
部基地及研发中心建设项目”进行变更，并对募投项目“汽车智能诊断云服务平台建
设项目”的实施主体、实施地点进行变更。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市道通科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29 号）同意，并
经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，募集
资金总额为人民币 121,800.00 万元，扣除发行费用人民币 11,875.06 万元，募集资金
净额为人民币 109,924.94 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 10 日全部到位，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（天健验[2020]19 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，
公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
截至 2021 年 6 月 28 日，公司累计投入募集资金 7,486.58 万元（含置换预先已投
入募投项目自筹资金），公司募投项目投入金额情况如下：
单位:人民币万元
实际投入金额
项目名称 总投资额
工程建设 工程建设
研发费用 合 计
费用 其它费用
道通科技西安西北
总部基地及研发中 55,609.64 0 0 6,624.18 6,624.18
心建设项目
汽车智能诊断云服
9,390.98 0 0 862.4 862.4
务平台建设项目
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合 计 65,000.62 0 0 7,486.58 7,486.58
注：“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目” 因前期工程建设产生的
一次性损失涉及的相关募集资金支出公司以自有资金进行置换，具体情况详见《关于
变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-056）。
二、“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更情况
（一） 变更情况
公司拟将募投项目“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更为“道
通科技西安研发中心建设项目”及“道通科技新能源产品研发项目”， 并结合实际
情况对变更后的项目完成时间进行延期。
（二）变更的具体情况及原因分析
因政府规划调整，“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”项目选址
较公司前期公告出现变化（前期公告详见《关于变更部分募投项目实施地点的公告》，
公告编号：2020-056），新选址未能完全满足公司项目用地需求，公司结合经营发展
规划，把握汽车行业变革的机遇，同时也为了支撑研发成果快速落地，公司拟将“道
通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更为“道通科技西安研发中心建设
项目”及“道通科技新能源产品研发项目”，“道通科技西安研发中心建设项目”继
续由公司全资子公司西安道通科技有限公司（以下简称“道通西安”）投资建设，并
负责具体实施，“道通科技新能源产品研发项目”由公司全资子公司深圳市道通合创
软件开发有限公司（以下简称“道通合创”）负责实施。
（三） 变更后的新项目情况
1. 道通科技西安研发中心建设项目
随着公司汽车智能诊断、检测产品市场需求的持续快速增长，公司深圳办公场所
面积有限，公司计划在西安购置研发场地，在现有智能诊断分析系统的基础上，展开
数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进
步。
原“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”实施周期为 2 年，计划总
投资 55,609.64 万元，“道通科技西安研发中心建设项目”实施周期拟延期为 4 年，
计划总投资 34,265.44 万元，使用上市募集资金进行建设，若实际募集资金不能满足
上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有
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剩余，将用于补充公司流动资金。
（1）投资概算
单位：万元
工程建设
序号 项目名称 研发费用 预备费 铺底流动资金 合计
费用
1 工程建设费用 12,672.11 12,672.11
1.1 场地租赁费 446.45 446.45
1.2 场地购置费 8,000.00 8,000.00
1.3 场地装修费 1,500.00 1,500.00
1.4 硬件设备购置 1,772.60 1,772.60
1.5 软件购置 953.06 953.06
2 研发费用 16,866.43 16,866.43
2.1 研发人员工资 15,966.43 15,966.43
第三方合作开
2.2 500.00 500.00
发费
产品试制、材料
2.3 400.00 400.00
费
3 预备费 726.90 726.90
4 铺底流动资金 4,000.00 4,000.00
合计 12,672.11 16,866.43 726.90 4,000.00 34,265.44
（2）项目建设进度安排
Y1 Y2 Y3 Y4
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
方案设计、评审
场地租赁
场地购置
场地装修
设备订购与安装
人员培训到岗
项目研发
注：Y 代表年份，Q 代表季度
（3）项目必要可行性分析
A. 我国汽车行业仍处于增量阶段，未来汽车后市场规模逐渐扩大
近年来，随着我国国民经济的发展,居民人均可支配收入不断提高,生活质量水平
不断上涨, 汽车逐渐普及进入居民家庭生活中，汽车后市场规模也随之逐渐扩大。根
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据中国汽车工业协会公布的数据，我国汽车后市场维保市场的规模呈快速增长，2019
年增长至 13.3 千亿元规模，5 年间复合增长率达到 9.2%。基于德勤预测，我国汽车
后市场维保市场在 2025 年将达 17.4 千亿元，汽车后市场产业链发展空间广阔，为本
项目的可持续发展提供了重要保障。
B. 公司现有的技术储备为本项目顺利实施提供了必要保障
公司始终坚持自主研发和持续创新，经过多年的研发和运营，已经逐步组建了一
支较为完整全面的研发团队，研发领域覆盖汽车数字化、智能化诊断的主要技术，形
成了包含软件、硬件、设计、测试等全面的研发团队，研发核心技术人才均具有多年
的行业经验。同时，公司已经建立了稳定的研发和质量保障体系，形成了规范的系统
研发实施流程和知识产权管理体系，此外，公司在主要产品领域已经形成了丰富的技
术积累和储备，为本项目的顺利实施提供了必要保障。
C. 本项目是行业发展和客户需求带来的必要建设
随着汽车电子化和智能化程度的不断提升，汽车已被构建成一个复杂的智能网络
系统，高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断和检测系统以及后市场
数字化生态体系的构建。本项目拟研发的数字维修信息技术是在公司现有智能诊断分
析系统基础上价值链的延伸，旨在进一步提高维修数字化、智能化水平。这既是行业
技术发展的方向，又能进一步满足下游客户一站式服务的需求。
D. 本项目建设有利于提升公司整体研发实力，增强公司的竞争力
公司是全球领先的汽车诊断方案提供商和设备供应商，其综合竞争力较强。近年
来，汽车工业面临着快速变革的发展机遇，技术日新月异，汽车电子系统也越来越复
杂。作为汽车后市场的服务商，行业的变革对公司产品提出了更高的要求。本项目的
建设将在公司现有技术以及人才团队的基础上，进一步吸引一批高层次科研人员和行
业专家的加入，从而完善企业人才队伍，带动企业现有员工能力的提升，有效地提高
企业综合竞争力，扩大企业的竞争优势。另外，本项目的建设还将整合公司现有研发
资源，加大研发投入，进一步提升公司研发能力，保持公司在市场上较强的竞争力，
使公司能够保持稳定可持续发展。
2. 道通科技新能源产品研发项目
随着全球多个国家或地区宣布燃油车禁售时间表，全球新能源汽车渗透率不断提
升，公司积极布局汽车后市场电动车维修、保养、充电、放电等方面的新机遇，提供
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新能源充放电系统相关的产品和服务。
本项目实施周期为 2 年，计划总投资 21,344.20 万元，使用上市募集资金进行建
设，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决；若募
集资金满足上述项目投资后有剩余，将用于补充公司流动资金。
（1）投资概算
单位：万元
工程建设
序号 项目名称 研发费用 预备费 铺底流动资金 合计
费用
1 工程建设费用 4,380.00 4,380.00
1.1 场地租赁费 1,230.00 1,230.00
1.2 场地装修费 750.00 750.00
1.3 硬件设备购置 2,200.00 2,200.00
1.4 软件购置 200.00 200.00
2 研发费用 15,450.00 15,450.00
2.1 研发人员工资 14,250.00 14,250.00
第三方合作开
2.2 400.00 400.00
发费
产品试制、材料
2.3 800.00 800.00
费
3 预备费 414.20 414.20
4 铺底流动资金 1,100.00 1,100.00
合计 4,380.00 15,450.00 414.20 1,100.00 21,344.20
（2）项目建设进度安排
Y1 Y2
项目
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2
方案设计、评审
场地租赁
场地装修
设备订购与安装
人员培训到岗
项目研发
注：Y 代表年份，Q 代表季度
（3）项目必要可行性分析
A. 新能源汽车行业加速发展，汽车后市场仍处于蓝海阶段
在“碳达峰”、“碳中和”等政策影响下，我国汽车市场结构逐渐由燃油车向电动
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车方向转变。新能源汽车保有量的持续增长对我国汽车后市场有重大影响，由于新能
源汽车的动力来源以及内部机器构造的不同，对维修、检测技术需求以及硬件设备都
有相应的不同，其汽车后市场产业链将被重塑。当前，新能源汽车后市场涉足企业较
少，相关产品和技术较为匮乏，行业仍处于蓝海阶段。因此，本项目所研发的技术具
有良好的产业化基础与市场前景。
B. 公司积极布局新能源汽车领域，已形成一定的技术积累
公司高度重视新能源趋势给汽车后市场带来的挑战和机遇，并做出相应的布局。
一方面，公司结合第三方独立维修门店需求，持续拓展综合诊断产品新能源车型的覆
盖，另一方面，公司积极预研新能源趋势下汽车后市场在维修、保养、充电、放电等
方面的新机遇。2020 年公司开发了系列智能电池分析系统产品，首创自适应电导测
量技术，产品更准、更小、更快，系统性解决了电池检测、注册及历史信息跟踪等问
题。经过近几年的研发，公司已经在新能源汽车后市场领域形成了一定的技术积累，
可以为本次研发项目的实施提供支撑。
C. 本项目的实施有助于公司抓住行业发展机遇，抢占市场先机
挪威、墨西哥等多个国家或城市明确规定从 2025 年开始停售燃油车，新能源汽
车是国家未来经济发展的方向。2020 年 11 月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发
展规划(2021-2035 年)》中提出，到 2025 年，新能源汽车新车销售量将达到汽车新
车销售总量的 20%。但目前，我国新能源汽车行业仍处于起步发展阶段，体系仍在完
善，国内传统汽车企业纷纷布局新能源汽车后市场产业，抢占市场先机。本项目的顺
利实施有利于公司提前布局，抓住汽车后市场产业难得的发展机遇，锁定先发优势，
聚合新能源汽车产业链上下游客户群体，提供更完善的解决方案，在新技术快速发展
变革过程中进一步增强和巩固公司的市场竞争力，为公司长期可持续发展提供保障。
D. 本项目是公司当前发展战略的需求
公司作为汽车智能诊断、检测行业领先企业之一，技术革新能够提高行业整体技
术成熟度，提高行业技术壁垒。本项目的实施深入各领域产品的技术研发，能够大幅
提高公司产品先进性和市场对企业的认可程度。此外，通过本项目的实施，公司能够
依托现有技术积累，深入研发新能源电池技术、快速充电放电技术等，不断进行技术
外延及行业整合，保持行业领先地位和竞争力。因此，本项目是实现公司当前发展战
略的必要建设。
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3. 变更后的项目实施风险
（1）技术风险
随着汽车数字化、智能化、新能源化发展趋势的不断加快，公司后期将投入更多
的人力、物力和科研经费用于研发，但研发的项目存在失败的风险，且存在技术创新
无法满足市场需求的风险。
（2）市场风险
当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信
等领域加速融合，推动汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式
发生深刻变革。由于项目从论证到实施、再到建成投产需要较长时间，政策环境、市
场规模、投资成本等可能发生变化，募投项目存在研发成果得不到应用领域和客户认
可的风险，导致对应产品研发后的经济效益与预期收益存在较大差距。
4. 部分募投项目变更对公司的影响
本次部分募投项目变更是公司根据业务情况作出的合理调整，能够提升募集资金
的使用效率，优化公司资源配置，不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前
和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。
三、“汽车智能诊断云服务平台建设项目”实施主体、实施地点变更情况
（一） 变更情况
公司募集资金投资项目之“汽车智能诊断云服务平台建设项目”实施主体拟由公
司全资子公司道通合创变更为公司全资子公司道通西安，实施地点由深圳市变更为陕
西省西安市。
（二） 变更募投项目实施主体、实施地点的原因
本次变更募投项目实施主体、实施地点是基于公司募集资金使用计划实施的具体
需要，便于公司集中管理，降低成本，有助于推进“汽车智能诊断云服务平台建设项
目”的建设发展，可以提高募集资金的使用效率。
（三）本次变更募投项目实施主体的基本情况
事项 主要情况
名称 西安道通科技有限公司
统一社会信用代码 91610131MA6W5T935T
住所 陕西省西安市高新区兴隆街办西沣路枫丹白露苑 F26 号
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法定代表人 李琳
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 12000 万元人民币
成立日期 2018-10-31
营业期限 2018-10-31 至无固定期限
软件开发；机电产品、遥控技术、电子、通信与自动控制技术、
网络技术的研发；照相器材、软件的批发；机电产品、计算机
软件、通用仪器仪表、汽车用品、电子元器件、通用机械设备
的销售；仪器仪表技术服务；汽车零配件批发；软件技术转让、
技术服务；无线通信网络系统性能检测服务；工业自动控制系
统装置、照相机及器材、汽车诊断仪、汽车电子产品的生产；
电力电子元器件生产；数据处理及存储；照相机维修服务；汽
经营范围
车零部件及配件制造（不含汽车发动机）；企业管理咨询；货
物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的
货物和技术除外）；计算机技术开发、技术服务；机电生产、
加工；汽车零配件设计；汽车维修技术咨询；汽车技术咨询；
机动车维修与维护；汽车清洗服务；仪器仪表修理；汽车美容；
信息电子技术服务；房屋租赁；电子产品检测。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（四）变更募投项目实施主体、实施地点的影响
本次变更“汽车智能诊断云服务平台建设项目”的实施主体、实施地点是公司根
据项目的实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不
会对项目实施造成实质性影响，且符合公司的长远规划。公司将继续加强对募投项目
建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效益。
以上议案请各位股东审议。
深圳市道通科技股份有限公司
二〇二一年七月十四日
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