股票代码：688208           股票简称：道通科技        公告编号：2021-060



                   深圳市道通科技股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次

会议于 2021 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开；会议通知于

2021 年 12 月 8 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事；会议应出

席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席邓仁祥先生召集并主持。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技

股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

   1、《关于＜深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草

案）＞及其摘要的议案》

   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本事项尚需提交股东大会审议。

   2、《关于＜深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法＞的议案》

   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本事项尚需提交股东大会审议。

   3、《关于核实<深圳市道通科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首

次授予激励对象名单>的议案》
   经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：


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   1.列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司

法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

   2.激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激

励对象的情形：

   (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

   (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

   (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处

罚或者采取市场禁入措施；

   (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

   (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

   (6) 中国证监会认定的其他情形。

   3.列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办

法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计

划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的

股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

   综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其

作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

   表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   4、《关于＜深圳市道通合创新能源有限公司创业合伙人计划管理办法＞的议

案》

   表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

   本事项尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                        深圳市道通科技股份有限公司监事会

                                                 二〇二一年十二月十七日




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