证券代码：688208           证券简称：道通科技     公告编号：2022-083

                 深圳市道通科技股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1
栋 10 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         35

普通股股东人数                                                        35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        80,116,674
普通股股东所持有表决权数量                                 80,116,674
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              17.7663
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         17.7663


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事李宏先生主持。由于公司董事长兼总经理
李红京先生出差，无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事、
副总经理李宏先生主持。
    会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召
开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管及见证律师列席了会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于转让子公司股权暨关联交易的议案（修订版）
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对               弃权
       股东类型                                              比例               比例
                             票数          比例（%） 票数               票数
                                                             （%）              （%）
普通股                   80,114,714 99.9975            1,960   0.0025       0   0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                 反对           弃权
议案
            议案名称                         比例              比例
序号                           票数                    票数          票数 比例（%）
                                             （%）             （%）
1        关 于 转 让 子 公 司 59,019,714     99.9966   1,960   0.0034   0       0.0000
         股权暨关联交易
         的议案（修订版）




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数二分之一以上通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

   律师：廖春兰、王娅静

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
   特此公告。


                                     深圳市道通科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 1 日