证券代码：688216          证券简称：气派科技        公告编号：2021-003




                        气派科技股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告



   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

   气派科技股份有限公司（以下简称“公司”或“气派科技”）第三届监事会
第十一次会议于 2021 年 7 月 6 日上午以通讯与现场结合的方式召开。本次会议
的通知于 2020 年 7 月 3 日以书面、邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的
监事 3 人，实际出席的监事 3 人，会议由监事会主席邓大悦主持。会议的召集和
召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况

   经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

   监事会认为：鉴于公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定的本
次调整募集资金投入金额方案，该事项履行了必要的程序，符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号—规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资
项目的议案》

   监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司广东气派增资系募投项目
的实际需求，促进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划，符合募集
资金使用计划安排，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金使用管理
办法》等规定。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费的自筹资金的议案》

   监事会认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公
司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已
投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金
投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时
间距募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）审议通过《关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

   监事会认为：使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目中
涉及的款项，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，
也不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   （五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

   监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集
资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集
资金项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集
资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股
东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在变相改变募集资金投向和
损害中小股东利益的情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                             气派科技股份有限公司监事会

                                                        2021 年 7 月 7 日




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