气派科技：气派科技关于第三届监事会第十二次会议决议公告2021-08-24
证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2021-016
气派科技股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”）于 2021 年 8 月 20 日以现
场结合通讯表决方式召开监事会。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会
议由监事会主席邓大悦先生主持，董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开、
表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》
同意公司变更会计政策，执行新的会计政策《企业会计准则第 21 号——租
赁》（财会〔2018〕35 号）。
本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。我们一致同意本次会计政策变更的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
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（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
同意公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于2021年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号2021-018）。
公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
同意公司编制的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，具体
内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《2021年半年度报告》全文与《2021年半年度报告摘要》。
公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
等内部规章制度的规定，公允的反应了公司2021年半年度的财务状况和经营成果
等事项，半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2021年半年度报告披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股分配
现金1.60元（含税），以2021年6月30日公司股本总额106,270,000股为计算，合计
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分配现金17,003,200.00元（含税），若至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变化的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，剩余未分配
利润结转到以后年度分配。同时，不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司2020年度利润预案充分考虑了公司的实际经营、未来发展等因素，符合
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《气派科技科
技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》中有关利润
分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
气派科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 24 日
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