证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2021-026
气派科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：广东是东莞市石排镇气派科技路气派大厦
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,943,700
普通股股东所持有表决权数量 71,943,700
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.6989
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.6989
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长梁大钟先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，以现场及通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
4、 华创证券有限责任公司孙翊斌先生、北京市天元律师事务所曾雪荧律师、李
梦源律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,934,200 99.9867 5,000 0.0069 4,500 0.0064
2、 议案名称：关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保事
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,939,200 99.9937 0 0.0000 4,500 0.0063
3、 议案名称：关于增补非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,934,200 99.9867 5,000 0.0069 4,500 0.0064
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
61,950,000 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
7,300,000 100 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
2,684,200 99.6473 5,000 0.1856 4,500 24.0643
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 9,200 49.1978 5,000 26.7379 4,500 24.0643
股东
市值 50 万以
2,675,000 100 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2020 年
1 度利润分配 2,659,200 99.6440 5,000 0.1874 4,500 0.1686
预案的议案
关于增补非
2 独立董事的 2,659,200 99.6440 5,000 0.1874 4,500 0.1686
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通议案，均获得出席会议的股东及股东代表
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
2、议案一和议案三对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曾雪荧、李梦源
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日