气派科技股份有限公司

                          2021 年董事会工作报告



       气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证
券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的
态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽
责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发
展。现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：

       一、2021 年工作回顾

       （一）董事会尽责履职情况
       2021 年公司召开了 6 次董事会会议、 次股东大会，会议的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公
司章程》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有效执行，具体情况如下：
序号           届次             召开时间                    审议议案
         第三届董事会第十一
 1                               2021.2.1   1.关于公司 2020 年 1-12 月财务报告的议案
               次会议
                                            1.关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案
                                            2.关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
                                            3.关于公司 2020 年度财务报告的议案
                                            4.关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
                                            5.关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
                                            6.关于公司 2020 年度董事薪酬情况的议案
                                            7.关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬情况
                                            的议案
         第三届董事会第十二
 2                               2021.3.8   8.关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告
               次会议
                                            的议案
                                            9.关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
                                            10.关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和
                                            内控审计机构的议案
                                            11.关于公司及控股子公司向金融机构申请综
                                            合授信额度及提供相应担保事项的议案
                                            12.关于确认公司 2020 年度固定资产投资情
                                            况及预计 2021 年度固定资产投资的议案
                                        13.关于召开公司 2020 年年度股东的大会的
                                        议案
                                        14.听取独立董事 2020 年度述职报告（不表
                                        决）
      第三届董事会第十三
3                          2021.5.10    1.关于公司 2021 年 1-3 月财务报告的议案
            次会议
                                        1.关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公
                                        司章程》并办理工商变更登记的议案
                                        2.关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
                                        金金额的议案
                                        3.关于使用募集资金向全资子公司增资以实
                                        施募集资金投资项目的议案
                                        4.关于使用募集资金置换预先投入募集资金
      第三届董事会第十四                投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议
4                           2021.7.6
            次会议                      案
                                        5.关于使用银行电汇、信用证、银行承兑汇票
                                        等方式支付募集资金投资项目所需资金并以
                                        募集资金等额置换的议案
                                        6.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
                                        管理的议案
                                        7.关于全资子公司设立募集资金专用账户并
                                        签署募集资金四方监管协议的议案
                                        1.关于变更会计政策的议案
                                        2.关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使
                                        用情况专项报告的议案
                                        3.关于 2021 年半年度报告及摘要的议案
                                        4.关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
                                        的议案
                                        5.关于调整公司组织架构的议案
      第三届董事会第十五                6.关于 2020 年度利润分配预案的议案
5                          2021.8.20
            次会议                      7.关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》
                                        的议案
                                        8.关于全资子公司投资建设二期厂房的议案
                                        9.关于公司全资子公司向金融机构申请综合
                                        授信额度及提供担保事项的议案
                                        10.关于增补非独立董事的议案
                                        11.关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
                                        议案
      第三届董事会第十六
6                          2021.10.26   1.关于 2021 年第三季度报告的议案
            次会议

    （二）经营成果

    2021 年，随着集成电路产业向国内转移，公司紧抓集成电路行业的机遇，
根据公司既定的发展规划，积极开拓市场，加大了资本支出，调整产品结构，优
化客户结构，克服国内疫情反复、限电的双重影响，圆满的完成了经营计划。报
告期，公司实现营业收入 80,936.37 万元，同比增长 47.69%；归属上市公司股东
的净利润为 13,458.74 万元，同比增长 67.46%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为 12,639.27 万元，同比增长 69.45%。
    1.产品和工艺创新
    报告期，公司共获得 33 项专利授权，其中发明专利 2 项，实用新型 28 项，
外观设计 3 项；2021 年公司共申请了 32 项专利，其中发明专利 14 项、实用新
型 18 项。
    在产品研发方面，公司加大了先进封装的技术研发和产品导入，MEMS 封
装技术已完成开发，产品已实现小批量生产，部分产品已进入量产阶段。在第三
代半导体产品的封装技术开发方面，一是在 5G 基站 GaN 微波射频功放塑封产
品稳定量产的基础上将 GaN 的塑封封装技术拓展了民用领域，并实现了量产，
二是成功开发了国内国际领先的 5G 宏基站大功率 GaN 射频功放的塑封封装技
术，目前已完成技术路线和和方案的评估认证。
    2.完成上市工作
    报告期，公司与中介机构紧密配合下，顺利完成了首次公开发行股票并在科
创板上市，正式进入资本市场，为公司今后发展提供了一个崭新的平台。
    3.稳步推进募投项目建设
    报告期内，随着公司上市募集资金到位，公司积极推进募投项目的实施，加
快购置先进的封装测试设备扩充产能，截止报告期末，公司“高密度大矩阵小型
化集成电路封装测试扩产项目”及“研发中心（扩建）建设项目”已投入募集资
金 19,358.98 万元，使用拟投入募集资金的 57.24%。
    4. 持续完善质量管理体系
    报告期内，公司不断完善质量管理体系，健全质量管理机构及制度，公司全
资子公司广东气派建立了 IATF16949：2016 汽车行业质量管理体系并通过了认
证，进一步拓展了公司产品范围及提升客户层级及质量、工艺管控水平。
    5.持续完善治理结构，
    公司一直重视内部控制，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，持续健全
内部控制制度和公司治理结构，梳理公司组织架构，规范信息披露、投资者关系
等工作，提升公司治理水平，保障公司健康、持续发展。

    （二）2022 年董事会重要工作

    2022 年，公司将继续秉承“严谨、高效、创新、发展”的经营理念，加大研
发力度和生产技术、工艺创新，加强成本与质量控制，积极扩充产能和开拓优质
客户，进一步推动公司的经营与管理等各项工作走上新台阶，落实募投项目的产
能释放，促进公司稳健、快速发展。
    1.进一步提升公司治理水平
    公司董事会将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，继续提升公
司治理水平，保护投资者合法权益，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不
断完善风险防范机制。
    2.加强信息披露和投资者关系管理
    2022 年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文
件的要求，进一步规范信息披露和投资者关系管理工作，保证公司信息披露的内
容真实、准确和完整性,不断提高公司信息披露的透明度和及时性，保持公司与
投资者关系的良性互动。
    3.加大市场开拓力度，创新营销模式
    紧紧围绕国内集成电路行业红利期，统筹组织好优质客户的开发，继续扩大
市场覆盖面和订单规模。打造专业的营销及服务团队，深耕集成电路封装测试市
场，同时利用现有资源开发潜在市场，大力开展先进封装、第三代半导体封装测
试业务。
    4.积极推动募投项目的实施
    公司募投项目已经开始实施，公司将持续推进募投项目的实施，早日完成募
投项目的产能释放。
                                            气派科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 15 日