2021 年年度股东大会
证券代码：688216 证券简称：气派科技
气派科技股份有限公司
China Chippacking Technology Co., Ltd.
2021 年年度股东大会
会议资料
2021 年年度股东大会
气派科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料目录
气派科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知......................................... 1
气派科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程......................................... 3
气派科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议案......................................... 5
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案....................................... 5
议案二：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案................................... 6
议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案....................................... 7
议案四：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案........................................... 8
议案五：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案......................................... 15
议案六：关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案........... 18
议案七：关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案........... 20
议案八：关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案......................... 21
议案九：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案......................................... 22
议案十：关于续聘公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案............. 24
议案十一：关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相应
担保事项的议案.......................................................................................................... 25
议案十二：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案................................. 27
2021 年年度股东大会
气派科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会
规则》以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2021 年年度股东
大会会议须知：
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、
股东授权代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场
会议的股东、股东授权代理人及其他出席者应密切关注东莞市疫情防控政策，采
取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和体温检测等相关防疫工作。
二、为保证本次股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股
东大会的股东、股东授权代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请出示股票账户卡或有效股权证明文件、身份证或企业营业执
照复印件（加盖公章）、股东授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明等，经验证后方可参会。
三、董事会应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。除出席会议的股
东（或股东授权代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师
及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、
寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部
门查处。
四、股东大会会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺序逐项进
行审议、表决。
五、股东及股东授权代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。股东及股东授权代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
公司和其他股东及股东授权代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
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2021 年年度股东大会
股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、股东发言时应先举手示意，经主持人许可后到发言席发言。有多名股东
临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股
东发言时间的长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布。股东违反前款规定
的发言，主持人可以拒绝或制止。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，以
使股东享有充分的发言权。
七、股东或股东授权代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人
没有说明而影响其判断和表决的问题可以提出质询，要求报告人做出解释和说明。
主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员应就股东的质询作出解释和说明。
有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询：（一）质询与议题无关；（二）
回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；（三）其他重
要事由。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。在正式公布表决结果前，股东
大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、
网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
九、股东大会采取记名方式投票表决，出席股东大会的股东，应当对提交表
决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的
表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应
计为“弃权”。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大
会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022
年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《气派科技股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会的通知》（编号：2022-014）。
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2021 年年度股东大会
气派科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的时间、地点及表决方式
1、会议召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）14：00
2、会议地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长梁大钟先生
5、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记
2、主持人宣布大会开始，并宣读会议须知
3、主持人宣布参加股东大会的股东及股东授权代理人人数，代表有表决权
股份数的情况
4、主持人提议监票人、计票人和唱票人，提请与会股东及股东授权代理人
通过
5、主持人宣读本次股东大会的议案并提请股东审议
序号 议 案 报告人
1 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 梁大钟
2 关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 左志刚
3 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 邓大悦
4 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 李泽伟
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2021 年年度股东大会
5 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 李泽伟
6 关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案 梁大钟
7 关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案 梁大钟
8 关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 李泽伟
9 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 梁大钟
10 关于续聘公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案 李泽伟
关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提供相
11 李泽伟
应担保事项的议案
12 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 梁大钟
6、与会股东及股东授权代理人发言及提问
7、工作人员发放表决票，与会股东及股东授权代理人进行书面记名投票表
决
8、休会，工作人员回收表决票，计票人统计表决结果，律师、股东代表与
监事负责监票
9、工作人员上传现场表决结果，并下载全部表决结果
10、复会，唱票人宣布会议各项议案的表决结果
11、见证律师宣读法律意见书
12、签署会议文件
13、主持人宣布会议结束
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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2021 年年度股东大会
气派科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代理人：
2021 年，公司董事会全体成员认真落实 2020 年年度股东大会会议决议，坚
持公司和股东的最大利益行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成
了各项工作任务。
根据《公司法》《公司章程》规定，编制了 2021 年度董事会工作报告，具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《气派科技股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。
本议案已于 2022 年 4 月 15 日经第三届董事会第十七次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东授权代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
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2021 年年度股东大会
议案二：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东授权代理人：
2021 年公司迎来了在上海证券交易所科创板成功上市的新征程，面对严峻
的疫情影响等复杂形势，公司三位独立董事周生明先生、左志刚先生、王春青先
生作为独立董事积极参与公司会议、监督公司治理与规范运作。
公司独立董事已根据《公司章程》编制了 2021 年度独立董事述职报告，具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《气派科技股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。
本议案已于 2022 年 4 月 15 日经第三届董事会第十七次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东授权代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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2021 年年度股东大会
议案三：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东授权代理人：
2021 年，公司监事会全体成员根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定
忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。
根据《公司法》《公司章程》规定，编制了 2021 年度监事会工作报告，具
体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《气派科技股份有限公司 2021 年监事会工作报告》。
本议案已于 2022 年 4 月 15 日经第三届监事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东授权代理人审议。
气派科技股份有限公司监事会
2022 年 5 月 13 日
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2021 年年度股东大会
议案四：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东授权代理人：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司已编制《2021 年度财务决算报告》，
具体内容请见附件。
公司 2021 年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已于 2022 年 4 月 15 日经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东授权代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
附件：《2021 年度财务决算报告》
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2021 年年度股东大会
议案四附件：
气派科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告
本报告所涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳
分所验证, 并出具了无保留意见的审计报告。
一、2021 年度主要财务指标
主要财务指标 2021 年度 2020 年度 增减比例
基本每股收益（元/股） 1.45 1.01 43.56%
加权平均净资产收益率 17.30% 15.83% 增加 1.47 个百分点
应收账款周转率 6.99 5.6 24.82%
存货周转率 5.78 5.45 6.06%
流动比率（倍） 0.914 0.907 0.77%
速动比率（倍） 0.78 0.72 8.33%
资产负债率 45.72% 47.64% 减少 1.92 个百分点
1、“基本每股收益”较 2020 年上升 43.56%，主要系本期净利润较上年同期
增加所致。
2、“加权平均净资产收益率”较 2020 年增加 1.47 个百分点，主要系本期
净利润较上年同期增加所致。
3、“应收账款周转率”较 2020 年上升 24.82%，主要系加大应收账款跟催力
度，销售回款按时收回。
4、“存货周转率”较 2020 年上升 6.06%，主要系市场行情旺盛，存货库存
周转速度快。
5、“流动比率（倍）”较 2020 年上升 8.33%，主要系货币资金及其他流动
资产增加所致。
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2021 年年度股东大会
6、“资产负债率”2021 年末和 2020 年末的公司资产负债率分别为 45.72%
和 47.64%，资产负债率水平保持较低水平。公司总体偿债能力强，财务风险较
低。
二、2021 年度经营成果
单位：万元
增减比例
项目 2021 年度 2020 年度 增减金额
（%）
营业收入 80,936.37 54,800.45 47.69% 26,135.92
营业成本 54,959.68 38,551.44 42.56% 16,408.24
税金及附加 436.35 357.27 22.13% 79.08
销售费用 1,350.87 781.61 72.83% 569.26
管理费用 4,084.87 2,367.03 72.57% 1,717.84
研发费用 5,564.28 3,502.41 58.87% 2,061.87
财务费用 180.73 445.11 -59.40% -264.38
其他收益 785.87 698.86 12.45% 87.01
投资收益（损失以“-”号填列） 167.04 - 100.00% 167.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填
49.26 - 100.00% 49.26
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -71.06 -205.40 -65.40% 134.34
资产减值损失（损失以“-”号填列） -252.28 -168.63 49.61% -83.65
资产处置收益（损失以“-”号填列） 4.28 -5.93 -172.18% 10.21
营业利润 15,042.67 9,114.47 65.04% 5,928.20
营业外收入 1.00 2.10 -52.38% -1.10
营业外支出 37.39 10.02 273.15% 27.37
利润总额 15,006.28 9,106.55 64.79% 5,899.73
所得税费用 1,547.54 1,069.55 44.69% 477.99
归属于上市公司股东的净利润 13,458.74 8,037.00 67.46% 5,421.74
扣非后净利润 12,639.27 7,458.78 69.45% 5,180.49
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2021 年年度股东大会
公司 2021 年“营业收入”80,936.37 万元，较上年同期上升 47.69%；“营
业利润”15,042.67 万元较上年同期上升 65.04%；“利润总额”15,006.28 万元，
较上年同期上升 64.79%；实现“净利润”13,458.74 万元，较上年同期上升 67.46%，
具体变动说明如下：
1、“营业收入”本期比上期增加 26,135.92 万元，上升 47.69%，主要系公
司所处集成电路行业持续保持高景气度，终端需求旺盛；公司产品销量增加，同
时部分产品销售价格有所提高；客户结构的调整，先进封装收入增加。
2、“营业成本”本期比上期增加 16,408.24 万元，上升 42.56%，主要系报
告期内营业收入增加，相对应营业成本增加所致。
3、“销售费用”本期比上期增加 569.26 万元，上升 72.83%，主要一是销售
队伍的薪酬及福利增加，二是为了稳定老客户和发展新客户，招待费有所增加所
致。
4、“管理费用”本期比上期增加 1,717.84 万元，上升 72.57%，主要系报
告期内管理人员人力成本增加及招聘费用增加所致。
5、“研发费用”本期比上期增加 2,061.87 万元，上升 58.87%，主要系报
告期内研发人员及薪酬增加所致。
6、“财务费用”本期比上期减少 264.38 万元，下降 59.40%，主要系报告期
内利息收入增加所致。
7、“投资收益”、“公允价值变动收益”新增主要系自有资金及闲置募集
资金购买银行理财产品产生收益。
8、“所得税”费用本期比上期上升 477.99 万元，上升 44.69%，主要是报告
期内公司营业利润增加，相对应的所得税费用增加。
三、2021 年末资产负债状况
单位：万元
资产项目 2021 年末 2020 年末 增减比例 增减金额
货币资金 17,726.65 7,687.78 130.58% 10,038.87
交易性金融资产 18,549.26 - - 18,549.26
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2021 年年度股东大会
应收票据 7,060.83 9,944.49 -29.00% -2,883.66
应收账款 10,924.29 10,387.45 5.17% 536.84
应收款项融资 2,890.83 2,429.98 18.97% 460.85
预付款项 59.12 461.82 -87.20% -402.70
其他应收款 39.40 53.45 -26.29% -14.05
存货 10,351.49 7,749.10 33.58% 2,602.39
其他流动资产 2,960.75 77.46 3722.30% 2,883.29
投资性房地产 3,163.76 5,408.26 -41.50% -2,244.50
固定资产 92,124.80 49,046.37 87.83% 43,078.43
在建工程 12,613.38 6,131.48 105.72% 6,481.90
使用权资产 52.19 - - 52.19
无形资产 3,420.18 2,984.16 14.61% 436.02
长期待摊费用 879.22 610.86 43.93% 268.36
递延所得税资产 1,256.87 1,134.26 10.81% 122.61
其他非流动资产 447.98 116.40 284.86% 331.58
资产总计 184,521.00 104,223.33 77.04% 80,297.67
短期借款 3,304.08 6,700.00 -50.69% -3,395.92
应付票据 29,440.51 12,518.04 135.18% 16,922.47
应付账款 36,144.24 17,080.51 111.61% 19,063.73
合同负债 259.99 244.61 6.29% 15.38
应付职工薪酬 2,140.22 925.36 131.29% 1,214.86
应交税费 596.70 609.32 -2.07% -12.62
其他应付款 768.40 487.61 57.58% 280.79
一年内到期的非流动负债 255.85 84.00 204.58% 171.85
其他流动负债 4,250.90 4,121.20 3.15% 129.70
长期借款 1,500.00 1,716.00 -12.59% -216.00
租赁负债 14.55 - - 14.55
递延所得税负债 191.10 175.94 8.62% 15.16
递延收益 5,501.29 4,988.45 10.28% 512.84
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2021 年年度股东大会
负债合计 84,367.83 49,651.03 69.92% 34,716.80
1、“货币资金”年末数比年初增加 10,038.87 万元，上升 130.58%，主要一
是增加置换出来的募集资金，二是票据保证金增加所致。
2、“交易性金融资产”新增，主要系使用自用资金及闲置募集资金购买结
构性存款增加所致。
3、“预付款项”年末数比年初减少 402.70 万元，下降 87.20%，主要系预付
的上市费用已从筹资款中抵扣所致。
4、“存货”年末数较年初数增加 2,602.39 万元，上升 33.58%，主要系低值
易耗品、库存商品及原材料增加所致。
5、“其他流动资产”年末数较年初数增加 2,883.29 万元，上升 3722.30%，
主要系待抵扣进项税增加所致。
6、“投资性房地产”年末数较年初数减少 2,244.50 万元，下降 41.50%，主
要系对外出租的自有厂房收回自用所致。
7、“固定资产”年末数比年初增加 43,078.43 万元，上升 87.83%，主要系
随着募投项目的实施，公司设备大幅度增加所致。
8、“在建工程”年末数比年初增加 6,481.90 万元，上升 105.72%，主要系
在安装调试机器设备增加所致。
9、“使用权资产”、“租赁负债”新增，主要系 2021 年 1 月 1 日执行新租
赁准则。
10、“长期待摊费用”年末数比年初增加 268.36 万元，上升 43.93%，主要
系弱电系统工程增加所致。
11、“其他非流动资产”年末数比年初增加 331.58 万元，上升 284.86%，主
要系预付设备款增加所致。
12、“短期借款”年末数比年初减少 3,395.92 万元，下降 50.69%，主要系
减少银行借款所致。
13、“应付票据”年末数比年初增加 16,922.47 万元，上升 135.18%，主要
系采购额增加，开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
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2021 年年度股东大会
14、“应付账款”年末数较年初增加 19,063.73 万元，上升 111.61%，主要
系公司生产经营规模扩大，设备及材料的采购额增加所致。
15、“应付职工薪酬” 年末数较年初增加 1,214.86 万元，上升 131.29%，
主要系公司生产经营规模扩大，人员增加及调薪所致。
16、“其他应付款”年末数较年初增加 280.79 万元，上升 57.58%，主要系
收取客户的保证金增加所致。
17、“一年内到期的非流动负债” 年末数较年初增加 171.85 万元，上升
204.58%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。
四、2021 年度现金流量情况
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 增减比例 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 22,136.47 5,753.27 284.76% 16,383.20
经营活动现金流入量 72,491.91 42,195.58 71.80% 30,296.33
经营活动现金流出量 48,945.20 36,442.31 34.31% 12,502.89
投资活动产生的现金流量净额 -43,419.68 -6,378.66 580.70% -37,041.02
投资活动现金流入量 43,691.64 108.99 39987.75% 43,582.65
投资活动现金流出量 87,111.32 6,487.65 1242.73% 80,623.67
筹资活动产生的现金流量净额 28,347.58 -1,088.50 不适用 29,436.08
筹资活动现金流入量 40,118.29 8,500.00 371.98% 31,618.29
筹资活动现金流出量 11,770.71 9,588.50 22.76% 2,182.21
现金及现金等价物净增加额 7,060.13 -1,713.89 -511.94% 8,774.02
1、“经营活动产生的现金流量净额”本期比上期增加 16,383.20 万元，上
升 284.76%，主要系营业收入增加，收到的客户回款增加所致。
2、“投资活动产生的现金流量净额”本期比上期减少 37,041.02 万元，主
要一方面是结构性存款理财产品投资，一方面是公司持续投资封装测试产能，购
买设备支付的现金增加所致。
3、“筹资活动产生的现金流量净额”本期比上期增加 29,436.08 万元，主
要系收到 IPO 首发募集资金所致。
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2021 年年度股东大会
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
议案五：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东授权代理人：
根据《公司法》《公司章程》的规定及公司 2022 年的生产经营计划，公司已
编制《2022 年度财务预算报告》，具体内容请见附件。
本议案已于 2022 年 4 月 15 日经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东授权代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
附件：《2022 年度财务预算报告》
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2021 年年度股东大会
议案五附件：
气派科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告
特别提示：
公司 2022 年度财务预算指标不代表公司 2022 年度盈利预测，能否实现取决
于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。
一、预算编制说明
本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2021 年
宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，
在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。
二、预算编制基本假设
1、公司所处地区有重大变化但业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
2、宏观经济无重大不可预期因素、事件发生；
3、公司经营无重大不可预期因素、事件发生，产品所处行业、市场、原材料、
能源电力、生产组织结构、劳动安全、信贷利率市场、税收政策走向可预期。
三、预算编制依据
1、公司目前生产排产计划；
2、公司 2022 年度主要产品销售目标；
3、公司 2022 年度新业务拓展计划；
4、公司 2022 年度期间费用计划；
5、公司 2022 年度其它收益预期；
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2021 年年度股东大会
6、2022 年度母子公司继续适用高新技术企业“企业所得税”优惠税率 15%。
四、合并财务预算指标
2022 年，公司将努力巩固已有的市场份额，不断开拓新的发展方向。公司
2022 年度预算营业收入 102,869.98 万元，同比增长 27.1%；2022 年度产量预算
115 亿只，同比增长 11.65%。
五、实现财务预算及公司业务发展的措施
1、继续加强成熟产品的推广，加大新技术新产品的开发力度，巩固现有市场；
大力推行新产品的销售，积极拓展海外市场。积极引进具有行业标杆的优质客户，
提升公司在行业中的整体形象。
2、巩固原有的高性价比产品优势,加速推广拓展 QFN/DFN、LQFP 等中高端
产品的客户群体，努力提升 QFN/DFN、LQFP 产品的产销量，熟练掌握 Flip-Chip
技术，积极研发 CSP、WLCSP、SIP 等高端产品，完善产品结构，促进销售，提
升盈利水平。
3、完善成本控制、预算执行、资金运行的预警机制；强化财务管理，加强成
本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等，降低财务风险，保证各项
财务指标的实现。
4、进一步推进精益生产，稳质量、提效率、创效益、强管理，促进公司走上
快速发展新轨道。
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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2021 年年度股东大会
议案六：关于公司董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的
议案
各位股东及股东授权代理人：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2021 年的实际经营情
况，公司董事 2021 年度的薪酬如下：
2021 年度薪酬（万
姓名 公司职务 是否在关联方企业领薪
元）
梁大钟 董事长 57.14 否
白瑛 董事 51.82 否
施保球 董事 61.42 否
孟宇 董事 0 是，在股东单位深创投领薪
李泽伟 董事 108.28 否
王春青 独立董事 6.00 否
周生明 独立董事 6.00 否
左志刚 独立董事 6.00 否
根据公司 2022 年的生产经营计划，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定
公司董事 2022 年度薪酬方案为：专职董事根据公司薪酬制度并依据公司 2022 年
度实际经营情况，结合行业、区域薪酬水平确定；在公司经营管理层任职的董事
不领取董事薪酬；独立董事津贴为 6 万元/每年（含税）。
独立董事对议案发表了独立意见，本议案已于 2022 年 4 月 15 日经第三届董
事会第十七次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东授权代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
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2021 年年度股东大会
2022 年 5 月 13 日
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2021 年年度股东大会
议案七：关于公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案
的议案
各位股东及股东授权代理人：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2021 年的实际经营情
况，公司监事 2021 年度薪酬如下：
2021 年度监事薪酬
姓名 公司职务 是否在关联方企业领薪
（万元）
邓大悦 监事会主席 0 是，在关联单位领薪
赵红 监事 32.77 否
孙少林 职工代表监事 43.81 否
根据公司 2022 年的生产经营计划，拟定公司监事 2022 年度薪酬方案为：在
公司担任其他职务的监事，按照公司任职的职务领取薪酬，不再领取监事薪酬；
不在公司担任其他职务的监事不领取薪酬。
本议案已于 2022 年 4 月 15 日经第三届监事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东授权代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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2021 年年度股东大会
议案八：关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告
的议案
各位股东及股东授权代理人：
根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规以及《公司章程》
的规定，公司董事会编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见
公司于 2022 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气
派科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
独立董事对议案发表了独立意见，本议案已于 2022 年 4 月 15 日经第三届董
事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东授权代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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2021 年年度股东大会
议案九：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东授权代理人：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2022]12408
号”《气派科技股份有限公司审计报告》确认，2021 年度实现归属公司股东的净
利润 134,587,375.05 元，截止 2021 年末，母公司累计可供股东分配利润为
112,368,555.09 元。
根据《公司章程》及《气派科技科技股份有限公司首次公开发行股票并上市
后三年股东分红回报规划》的规定，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年
实现的可供现金分配利润的 20%，且在任何 3 个连续年度内以现金方式累计分
配的利润不少于该 3 年实现的年均可分配利润的 30%。
综合考虑公司的经营计划、资金支出，并参照《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》，拟定公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每 10 股分配现金 4.00
元（含税）。以 2021 年 12 月 31 日公司股本总额 106,270,000 股为计算，合计拟
分配现金 42,508,000.00 元（含税），若至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，剩余未分
配利润结转到以后年度分配。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次拟分配现金股利占 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的
31.58%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》
及《气派科技科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规
划》中有关利润分配的相关规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预
案的公告》（编号：2022-007）。
独立董事对议案发表了独立意见，本议案已于 2022 年 4 月 15 日经第三届董
事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。
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2021 年年度股东大会
以上议案，请各位股东及股东授权代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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2021 年年度股东大会
议案十：关于续聘公司 2022 年度审计机构和内控审计机构
的议案
各位股东及股东授权代理人：
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司应聘用会计师事
务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于
1988 年 12 月，是一家拥有证券相关业务资格，专注于审计服务、管理咨询等业
务的特大型综合性咨询机构。天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循了《中
国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽
责，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，
公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映
公司的财务状况和经营成果。
为保证公司 2022 年度审计工作的顺利进行，董事会审计委员会建议续聘天
职国际为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构，审计服务费根据审计工作量
及市场行情确定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》（编号：2022-008）。
各独立董事发表了同意续聘的事前认可意见和独立意见，本议案已于 2022
年 4 月 15 日经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通
过。
以上议案，请各位股东及股东授权代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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2021 年年度股东大会
议案十一：关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额
度及提供相应担保事项的议案
各位股东及股东授权代理人：
为实现 2022 年度的生产经营计划和目标，拓宽融资渠道，确保公司资金安
全、有效周转，公司或控股子公司拟向各金融机构申请累计余额不超过 167,500.00
万元的综合授信额度（含已授信额度，具体各家金融机构额度见下表），授信额
度在期限内可循环使用。
具体金融机构及额度如下：
序号 金融机构名称 申请单位 申请额度 申请类型
1 中国工商银行深圳横岗支行 公司 20,000.00 抵押授信
2 中国工商银行东莞石排支行 控股子公司 10,000.00 综合授信
3 招商银行股份有限公司深圳分行 公司/控股子公司 15,000.00 综合授信
4 中国农业银行深圳分行 公司/控股子公司 10,000.00 综合授信
5 上海银行深圳分行 公司/控股子公司 12,500.00 综合授信
6 东莞银行及其分支机构 控股子公司 15,000.00 综合授信
7 中信银行东莞分行石龙支行 控股子公司 10,000.00 综合授信
8 宁波银行股份有限公司深圳分行 公司/控股子公司 10,000.00 综合授信
9 中国银行东莞石排支行 控股子公司 5,000.00 综合授信
民生银行深圳分行 公司/控股子公 10,000.00 综合授信
10
司
中国工商银行深圳横岗支行/中国工商
11 控股子公司 35,000.00 基建项目贷
银行东莞石排支行
根据生产经营需要自行决策具体金融机 综合授信或
12 公司/控股子公司 15,000.00
构 其他方式
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2021 年年度股东大会
合计 167,500.00
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、
信用证、保函、银行票据（含票据池）等。具体融资金额将视公司日常经营和业
务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为
准）。
同时，公司及控股子公司将根据各金融机构要求，公司实际控制人无偿为公
司及控股子公司提供相应的担保且公司及控股子公司不提供反担保，公司为控股
子公司、控股子公司为公司在上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式
包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币
167,500.00 万元。
向股东大会申请授权董事会并同意由董事会转授董事长在上述申请综合授
信及贷款的总额度范围内，根据各金融机构批准的额度调整与各金融机构的授信
及贷款额度，授权董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办
理公司与各金融机构的结算、融资、信用证、包含票据贴现等有关手续和签署相
关法律文件。
上述银行综合授信、担保事项尚需 2021 年年度股东大会审议批准后方可实
施，有效期限自 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召
开之日。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于公司及全资子公司向金
融机构申请综合授信和为子公司提供担保的公告》（编号：2022-009）。
独立董事对议案发表了独立意见，本议案已于 2022 年 4 月 15 日经第三届董
事会第十七次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东授权代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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2021 年年度股东大会
议案十二：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东授权代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等相关规
定。现公司已根据相关法律法规、结合公司实际运营情况与运营计划编制了《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司 2021 年年度报告》《气派科
技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案已于 2022 年 4 月 15 日经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会
第十四次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东授权代理人审议。
气派科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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