证券代码：688216          证券简称：气派科技           公告编号：2022-054


                       气派科技股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、   董事会会议召开情况

    气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日（星期五）
以通讯表决方式召开了第四届董事会第四次会议。会议应出席董事 6 人，实际出
席董事 6 人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合
法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

    同意补选常军锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会
审议。具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气
派科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-055）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议

    （二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               气派科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 10 日
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