证券代码：688216           证券简称：气派科技       公告编号：2022-057


                     气派科技股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       10

普通股股东人数                                                      10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         63,495,001
普通股股东所持有表决权数量                                  63,495,001
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               59.7488
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               59.7488
（%）



                                     1
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       2022 年第二次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，
采用现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股
东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书文正国先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。
4、 见证律师敖华芳律师和曾雪荧律师出席了本次会议



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                 反对                弃权
        股东类型                           比例             比例                比例
                            票数                    票数                票数
                                           （%）            （%）             （%）
         普通股          63,475,000 99.9684 20,000 0.0314                1       0.0002


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                   同意                     反对               弃权
 议案
              议案名称                 比例                    比例              比例
 序号                         票数                  票数                  票数
                                       （%）                   （%）             （%）
           关于补选公司第
   1       四届董事会独立      0          0.0000   20,000     99.9950        1     0.0050
             董事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

                                            2
1、本次审议的议案为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东授权代
   理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、 本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：敖华芳律师、曾雪荧律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                           气派科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 27 日




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