第四届董事会第五次会议



                              气派科技股份有限公司

              董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告



       气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2022 严格按
照董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作细
则》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极地行使董事会审计委员会职权，
勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会审计委员会 2022 年度工作情况报告如下：

       一、审计委员会基本情况

       公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事会成员组成，分别是独立董事左志
刚先生（会计专业人士）、独立董事王春青/常军锋先生及董事白瑛女士组成，左
志刚先生担任召集人（主任委员）。

       二、董事会审计委员会会议召开情况

       2022 年公司召开了 3 次董事会审计委员会会议，会议的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公
司章程》《审计委员会工作细则》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有
效执行，具体情况如下：
序号           届次             召开时间                          审议议案
                                                  审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报
                                                  告的议案》《关于公司 2022 年度财务预算报
                                                  告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制自
         第三届董事会审计委    2022 年 4 月       我评价报告的议案》《关于续聘公司 2021 年
 1
           员第十二次会议         15 日           度审计机构和内控审计机构的议案》《关于公
                                                  司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专
                                                  项报告的议案》《关于使用部分暂时闲置募集
                                                  资金进行现金管理的议案》
                                                  《关于公司变更会计政策的议案》《关于公司
         第四届董事审计委员    2022 年 8 月       2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司
 2
             会第一次会议         4日             2021 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司
                                                  2022 年第一季度报告的议案》
 3       第四届董事会审计会     2022 年 10        审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存
                                              1
                                                         第四届董事会第五次会议

          第二次会议         月 28 日       放与实际使用情况专项报告的议案》《关于
                                            2022 年半年度报告及摘要的议案》

    三、审计委员会主要履职情况

    1.监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，公司聘请的审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”），天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循了《中
国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽
责，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，
公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映
公司的财务状况和经营成果。
    2.指导内部审计工作
    报告期内，公司审计委员持续保持与内部审计部门联络与沟通，指导公司内
部审计工作正常有序开展，提高了公司内部审计的工作成效。报告期内，我们未
发现内部审计工作存在重大问题的情况。
    3.审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，公司审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告
是真实、准确和完整的，客观反映了公司财务状况及经营成果，不存在欺诈、舞
弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计会
计变更的事项。
    4.评估内部控制的有效性
    报告期内，公司审计委员按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定
的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司严格执行各项法律、
法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司三会规范运作，切实保障了公司
和股东的合法权益。公司的内部控制制度得到了有效实施，符合相关法律法规对
上市公司治理规范的要求。
    5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，公司审计委员会与管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事
务所保持了持续、良好的沟通，积极协调解决审计中出现的问题，保障公司审计
工作顺利进行。

                                        2
                                               第四届董事会第五次会议

    四、总体评价

    报告期内，公司审计委员会严格遵守相关法律法规及公司《审计委员会工作
细则》规定勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，认真履行审计委员会的职
责，为公司经营决策提供了专业支撑，推动了公司治理水平的提升。
    2023 年，审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充
分发挥审计委员会的监督职能，促进公司合规运作，维护公司和全体股东的合法
权益。




                                 气派科技股份有限公司董事会审计委员会
                                                      2023 年 3 月 29 日




                                  3