第四届董事会第五次会议


                       气派科技股份有限公司

                    独立董事 2022 年度述职报告

    我们作为气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事
规则》《独立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，
积极参加董事会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，
充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
    现将 2022 年度工作情况汇报如下：
    一、独立董事的基本情况
    2022 年 4 月，独立董事周生明先生因个人原因向董事会提出辞职申请，公
司于 2022 年 6 月进行了董事会换届选举，选举了左志刚先生、王春青先生、任
振川先生为公司第四届董事会独立董事；2022 年 11 月，独立董事王春青先生
因病逝世，公司于 2022 年 12 月召开了股东大会，增补常军锋先生为公司第四
届董事会独立董事；截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有独立董事 3 名：左志刚
先生、任振川先生、常军锋先生。
    （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    左志刚先生，现任公司独立董事，1975 年 5 月出生，博士，教授，国际注
册管理会计师（CIMA），毕业于中国人民大学财政金融学院，获经济学博士
学位。1995 年 7 月至 2000 年 8 月，在湖南师范大学人事处从事行政工作；2000
年 9 月至 2002 年 7 月，在湖南大学会计学院攻读硕士研究生；2002 年 9 月至
2005 年 7 月中国人民大学财政金融学院攻读博士研究生；2005 年 7 月至 2006
年 6 月，在中国证监会广东监管局从事证券监管工作，2006 年 7 月至今，在广
东外语外贸大学从事教学科研和社会服务工作，现为广东外语外贸大学会计学
院副院长、教授、硕士生导师，主要研究方向为国际财务、风险投资和管理会
计；2019 年 7 月至今任公司独立董事。
    任振川先生，现任公司独立董事，1974 年 10 月出生，中国国籍，无永久
境外居留权，硕士，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业。2001 年
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1 月至 2007 年 12 月任中国计算机行业协会显示系统专委会副秘书长；2008 年 1
月至今任中国半导体行业协会信息交流部主任；2019 年 12 月至今任佛山市蓝
箭电子股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今任公司独立董事。
    常军锋先生，现任公司独立董事，1975 年 10 月出生，中国国籍，无永久
境外居留权，硕士研究生，毕业于香港科技大学集成电路专业。1999 年 8 月至
2000 年 7 月任深圳华发电子股份有限公司研发部工程师；2000 年 7 月至 2015
年 7 月任深圳艾科创新微电子有限公司研发部工程师、项目经理、部门经理、
研发总监、副总经理；2015 年 7 月至 2017 年 2 月任深圳市华瑞微电子有限公司
副总经理；2017 年 3 月至今任深圳市半导体行业协会秘书长；2020 年 6 月至今，
任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今，任深圳市金誉
半导体股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任深圳科创新源新材料股份
有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任上海哥瑞利软件股份有限公司独立
董事；2022 年 5 月至今，任深圳市力合微电子股份有限公司独立董事；2022 年
10 月至今，任深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任公
司独立董事。
    （二）是否存在影响独立性的情况
    作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附
属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章
程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，
能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    （一）出席股东大会情况
    2022 年，公司共召开 3 次股东大会，包括 1 次年度股东大会及 2 次临时股
东大会，具体出席情况如下：

  独立董事姓名       应出席次数        实际出席次数            备注

     周生明               2                 2

     左志刚               3                 3

     王春青               2                 2
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    任振川                2                  2

    常军锋                1                  1

    （二）出席董事会会议情况
   2022 年度，公司共召开 6 次董事会。上述会议，我们均按时出席并认真履
行独立董事职责。我们对上述董事会审议的各议案均表示同意，未提出异议。
具体如下：

                 本年应参加董   本人亲自出       委托出席次
 独立董事姓名                                                  缺席次数
                   事会次数       席次数             数

    周生明            2              2               0            0

    左志刚            6              6               0            0

    王春青            5              5               0            0

    任振川            5              5               0            0

    常军锋            1              1               0            0

    （三）专门委员会工作情况
   公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。按照《上市公司治理准则》以及各专业委员会工作细则的相关要求，根据
公司各董事的专业特长，公司独立董事在公司审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会中占多数并担任召集人。
   2022 年，公司共召开审计委员会会议 3 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核
委员会 2 次。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均
履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。我们均
亲自参加了相关会议，未有无故缺席的情况发生，对相关议案进行了认真审查，
切实履行了独立公示的责任与义务。
    （四）现场考察与公司配合情况
   2022 年，我们较少到公司进行现场考察，但我们通过电话、视频会议等方
式了解公司的经营情况、财务管理、研发及产业化进展以及内部控制等；我们
注重加强与公司董事、高级管理人员及相关工作人员的密切联系，以及时获取
公司重大事项的进展。此外，我们也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注媒体报道及舆论情况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见
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和建议。同时，公司对独立董事的工作积极配合，充分保证了公司独立董事的
知情权，为我们的独立工作提供了便利的条件。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易
    经核查，2022 年，除关联方梁大钟先生、白瑛女士为公司或公司全资子公
司提供担保外，未发生重大关联交易。
    （二）对外担保及资金占用情况
    经核查，2022 年，公司未对外提供担保（公司与全资子公司之间的相互担
保除外），未发现公司与关联方之间发生非经营性资金占用的情况。
    （三）募集资金的使用情况
    2022 年 4 月 15 日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，2022 年 8 月 4 日，第四届
董事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》，我们均认真的审议了上述议案并发表了独立意见。
    报告期内，公司募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，公司履行了相关的信息披露义务，
不存在违规行为。
    （四）业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司于 2022 年 1 月 15 日披露了 2021 年年度业绩预告，于 2022
年 2 月 26 日披露了 2021 年业绩快报，符合相关法律法规规定。
    （五）聘任或更换会计师事务所情况
    2022 年，对公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2022 年度财务报告审计机构和内控审计机构发表了同意的独立意见，认为公司
聘任 2022 年度审计机构审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等
相关规定。
    （六）现金分红及其他投资者汇报情况
    2022 年，公司董事会和股东大会审议通过以 2021 年 12 月 31 日总股本
106,270,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元，共计分配股
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利 42,508,000.00 元，不进行资本公积转增股本。符合《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》及《气派科技股份有限公司首次公开
发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定。
       （七）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反承诺的情
形。
       （八）信息披露的执行情况
    报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信
息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
       （九）内部控制的执行情况
    2022 年，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提
升公司经营管理水平和风险防范能力，公司持续开展了内部控制的建设、执行
与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在
内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
       （十）董事会及下属专门委员会的运作情况
    2022 年，董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会均按照公司实际情况，忠实履行各自职责。
       四、总体评价和建议
    作为公司的独立董事，2022 年我们认真勤勉，积极有效地履行了独立董事
职责，仔细审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决
权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积
极的作用。未来，我们仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好
独立董事的职责。
    特此报告。




                                        独立董事：左志刚、任振川、常军锋
                                                        2023 年 3 月 29 日