证券代码：688217           证券简称：睿昂基因       公告编号：2021-004

               上海睿昂基因科技股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢上海睿昂基
因科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         23,118,435
普通股股东所持有表决权数量                                  23,118,435
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               41.5970
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               41.5970
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士出席本次会议，本次股东大会
由董事长熊慧女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事熊钧、高泽、林雷、陶钧，独立董事袁
学伟、赵贵英、徐伟建因工作原因无法出席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘绍林、沈洁因工作原因无法出席。
3、 董事会秘书郭妮妮出席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、类型以及修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
        股东类型                     比例            比例            比例
                           票数              票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股                  23,118,435     100       0       0       0       0

2、 议案名称：关于变更公司董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对            弃权
        股东类型                     比例            比例            比例
                           票数              票数            票数
                                     （%）           （%）           （%）
普通股                  23,118,435     100       0       0       0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案       议案名称          同意             反对             弃权
 序号                             比例             比例               比例
                         票数              票数              票数
                                  （%）            （%）              （%）
 2       关于变更公司 2,165          100       0        0        0            0
         董事的议案    ,042


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案一为特别决议案，已获得出席本次会议的股东（或
其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次股东大会审议的议案二对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

     律师：庞景、张灵

2、 律师见证结论意见：

     上海睿昂基因科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人
员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


     特此公告。


                                      上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
                                                            2021 年 6 月 23 日