证券代码：688217           证券简称：睿昂基因       公告编号：2021-012

               上海睿昂基因科技股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢睿昂基因会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       23

 普通股股东人数                                                      23

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        19,289,842

 普通股股东所持有表决权数量                                 19,289,842
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               34.7083
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               34.7083
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事高尚先、熊钧、高泽、林雷、徐敏，独
立董事袁学伟、赵贵英、徐伟建因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘绍林、沈洁因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书已辞职，由财务总监李彦先生暂代董秘职责并出席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改募集资金管理制度的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意               反对           弃权
        股东类型                         比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  19,289,842 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于募投项目金额调整的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意               反对           弃权
        股东类型                         比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  19,289,842 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称               同意              反对           弃权
 序号                                  比例            比例          比例
                           票数               票数           票数
                                      （%）           （%）          （%）
 2        关于募投       2,188,722   100.0000     0   0.0000     0   0.0000
          项目金额
          调整的议
          案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的无特别决议案；
3、本次股东大会审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

     律师：张灵、杨晶晶

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，上海睿昂基因科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《网
络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人

资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合
法有效。


     特此公告。


                                        上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 7 月 24 日


          报备文件

     （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

     （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；