证券代码：688217            证券简称：睿昂基因             公告编号：2021-022



                 上海睿昂基因科技股份有限公司
          关于公司董事会、监事会换届选举的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    鉴于上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“睿昂基因”）第一
届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海睿昂基
因科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展
第二届董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    公司于 2021 年 11 月 18 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司
董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

    经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事
会同意提名熊慧女士、高尚先先生、熊钧先生、高泽先生、林雷女士、徐敏女士为公
司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名袁学伟先生、徐伟建先生、赵贵英女士
为公司第二届董事会独立董事候选人，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，
其中袁学伟先生、徐伟建先生为会计专业人士，上述独立董事候选人经上海证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事任期自公司 2021
年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述董事候选人简历附后。

    公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

    二、监事会换届选举情况

    1、股东代表监事

    公司于 2021 年 11 月 18 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名李
可嘉先生、沈洁女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2021 年
第三次临时股东大会审议。

    2、职工代表监事

    公司于 2021 年 11 月 18 日召开了职工大会，会议选举李云航先生为公司第二届
监事会职工代表监事。

    上述股东代表监事候选人将与职工代表监事李云航先生共同组成公司第二届监事
会，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述股东代表
监事候选人及职工代表监事简历附后。

    三、其他说明

    公司将召开 2021 年第三次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非
独立董事、独立董事、股东代表监事的选举将分别采用累积投票制方式进行。

    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董
事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董
事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行
政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的
其他情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第三次临时股东
大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和
《公司章程》等有关规定履行职责。

    公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持
续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢。




    特此公告。


                                        上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

                                                          2021 年 11 月 19 日
附第二届董事候选人、股东代表监事候选人、职工代表监事简历

    1、熊慧
    熊慧女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学医学院
内科学硕士，复旦大学微生物学博士，美国 Burnham Institute for Medical Research 博
士后；先后师从著名分子生物学家陈竺院士、著名细胞遗传学家陈赛娟院士和著名
微生物学家赵国屏院士。1999 年 7 月至 2002 年 4 月，任上海第二医科大学附属瑞
金医院上海血液学研究所助理研究员。2002 年 5 月至 2005 年 11 月，在美国 Burnham
Institute for Medical Research 进行博士后深造。2005 年 12 月至 2010 年 1 月，任上
海申友生物技术有限责任公司总经理。2005 年 12 月至 2011 年 12 月，兼任国家人
类基因组南方研究中心疾病与健康省部共建重点实验室副研究员。2010 年 1 月至今，
先后创立上海源奇生物医药科技有限公司、上海睿昂生物技术有限公司，负责公司
整体运营。2017 年 6 月至 2020 年 9 月担任武汉百泰基因工程有限公司执行董事。
现任上海伯慈投资合伙企业（有限合伙）、上海力漾投资合伙企业（有限合伙）执
行事务合伙人、上海源奇生物医药科技有限公司执行董事兼总经理、长春技特生物
技术有限公司董事及睿昂基因董事长、总经理。

    熊慧女士先后在《Proc Natl Acad Sci U.S.A》《Nature》《Oncogene》等国际著
名杂志发表论著十余篇。1999 年 7 月至 2002 年 4 月，任上海第二医科大学附属瑞
金医院上海血液学研究所助理研究员，参与多项国家自然科学基金、863 项目的研
究，是国家自然科学基金项目“大规模测序”和“CD34+细胞中新发现的锌指蛋白
的功能研究”以及 863 计划“高通量蛋白质结构测定及功能研究”的主要完成人，
也是国家自然科学基金项目“t（8;19）易位相关基因克隆”、上海市科委启明星计
划《PPD 复合物在帕金森病发病机制中的作用研究》、国家自然科学基金《利用光
致交联氨基酸 pBpa 筛选帕金森病基因 DJ-1 的互作蛋》、卫生部重大传染病专项《基
于新型 PCR 技术的重要传染病病原体检测的诊断试剂研究》、国家科技支撑计划
《生物技术与产业信息的标准化、集成和应用》、国家科技部创新基金《Kras 基因
突变检测试剂盒研制及产业化》的项目负责人。

    2、高尚先

    高尚先先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003 年
至 2016 年任职于中国药品生物制品检定所体外诊断试剂与培养基室主任，2016 年
6 月至今担任上海弘医堂生物医药科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 4 月至
2020 年 8 月担任上海鸢卓化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事；2018 年 12
月至今任睿昂基因董事。

    3、熊钧

    熊钧先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 7
月至 2000 年 12 月任上海市建筑装饰工程有限公司设计师，2000 年 12 月至 2002 年
8 月任上海光华勘测设计院有限公司设计师，2002 年 8 月至 2012 年 11 月任上海经
纬建筑规划设计研究院有限公司项目经理，2012 年 11 月至 2016 年 1 月任上海源奇
生物医药科技有限公司副总经理，2013 年 1 月至今任苏州云泰生物医药科技有限公
司执行董事兼总经理，2020 年 6 月至今担任上海思泰得生物技术有限公司执行董事
兼总经理，2020 年 6 月至今担任思泰得精准（北京）医学检验实验室有限公司执行
董事，2020 年 7 月至今担任武汉思泰得医学检验实验室有限公司执行董事，2020 年
9 月至今担任长春技特生物技术有限公司董事；2015 年 1 月至今任睿昂基因董事、
副总经理。

    4、高泽

    高泽先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6
月至 2015 年 6 月任北京诺东高科技发展有限责任公司销售经理。2016 年 1 月至
2019 年 6 月任北京力漾生物医药研究有限公司监事；2019 年 6 月至 2020 年 8 月任
北京力漾生物医药研究有限公司执行董事兼总经理；2015 年 7 月至今任苏州云泰生
物医药科技有限公司销售经理。2019 年 5 月至今任睿昂基因董事。

    5、徐敏

    徐敏女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计
师。2003 年 7 月至 2019 年 9 月历任迪安诊断技术集团股份有限公司副总经理、财
务总监、董事会秘书、董事；2020 年 12 月起任云医购平台科技（杭州）集团有限
公司执行董事兼总经理；2021 年 3 月起任杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司
总经理。2021 年 6 月至今任睿昂基因董事。

    6、林雷

    林雷女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 1
月至 2007 年 12 月担任通用电气医疗（中国）有限公司的大中华区诊断 X 光机总经
理、大中华区 CT 产品及市场经理、产品主任及资深销售；2008 年 6 月至 2009 年 8
月担任通用电气能源（中国）有限公司能源服务部商务运营总监；2009 年 8 月至
2011 年 1 月担任强生医疗（中国）有限公司 OCD 事业部战略市场总监；2011 年 1
月至 2017 年 1 月担任 UL 美华认证有限公司大中华区健康科学部总经理、大中华区
培训咨询部总经理；2017 年 1 月至今担任上海甲辰投资有限公司董事总经理。2017
年 7 月至今任上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事；2019 年 12 月至今任江苏苏
博生物医学股份有限公司董事；2020 年 7 月至今任上海迦辰企业管理咨询有限公司
监事；2021 年 1 月至今任上海斐辰投资管理有限公司监事；2019 年 4 月至今任睿昂
基因董事。

    7、赵贵英

    赵贵英女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977 年
至 2014 年担任中国医学科学院医药生物技术研究所助理研究员、研究员、科研处
长。2006 年至今担任中国医药质量管理协会秘书长。2018 年 12 月至今担任睿昂基
因独立董事。

    8、袁学伟

    袁学伟先生，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，获得上海财经大学会
计学系经济学学士和复旦大学国际金融专业金融硕士，中国注册会计师、澳洲注册
会计师、注册税务师。1995 年以来先后在深圳大华会计师事务所、安永大华会计师
事务所、安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务出任审计副经理、审计经理、
审计高级经理。2012 年 11 月起至 2013 年 2 月任开能健康科技集团股份有限公司财
务部总经理；2013 年 3 月起至 2021 年 5 月任开能健康科技集团股份有限公司财务
总监。2021 年 6 月至今任上海原能细胞生物低温设备有限公司财务总监。2017 年
11 月至今任上海易立德信息技术股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今任睿昂
基因独立董事。

    9、徐伟建

    徐伟建先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，资产评
估师、非执业注册会计师、非执业税务师。自 1995 年至 1998 年任职于沈阳铁路局
机务部技术员、主任工程师；1998 年至 2001 年任职于黑龙江亚东会计师事务所审
计员、项目经理、部门经理；2002 年至 2004 年任职于沈阳中沈资产评估有限公司
评估师；2004 年至 2007 年任职于天职国际会计师事务所高级审计员、项目经理、
高级经理；2007 年至今历任沃克森（北京）国际资产评估有限公司项目经理、部门
主任、副总经理、执行董事、总经理；2016 年 12 月至今任沃克森（北京）国际矿业
权评估有限公司发行代表人、执行董事、经理；2015 年 12 月至今任嘉友国际物流
股份有限公司独立董事。2018 年 12 月至今任睿昂基因独立董事。

    10、李云航

    李云航先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年
8 月至 2016 年 2 月担任上海源奇生物医药科技有限公司研发人员，2016 年 2 月至
2021 年 8 月今担任睿昂基因的注册部主管，2021 年 8 月至今担任上海睿昂云泰生
物医药科技有限公司的注册部主管，2019 年 2 月至今任睿昂基因监事会主席、职工
监事。

    11、沈洁
    沈洁女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 3
月至 2012 年 3 月担任合肥探奥自动化有限公司财务部员工，2012 年 3 月至今担任
深圳市高特佳投资集团有限公司财务部员工，2020 年 3 月至今担任睿昂基因监事。

    12、李可嘉
    李可嘉先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012 年
7 月 2013 年 8 月担任裴克明投资咨询（上海）有限公司高级定量分析师，2013 年 9
月至 2015 年 7 月担任华侨银行（新加坡）经理，2017.2 至今任凯辉投资咨询（上
海）有限公司副总裁。