睿昂基因：睿昂基因第二届监事会第二次会议决议公告2022-03-12
证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2022-004
上海睿昂基因科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议于2022年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》
的相关规定，因本次会议情况紧急，本次会议通知已于2022年3月8日以通讯方式
发出。本次会议由监事会主席李云航先生召集并主持，会议应到监事3名，实到
监事3名。召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明，全体监事一致同意豁免
本次会议通知时限。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披
露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海睿昂基因科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《上海睿
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昂基因科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告
编号：2022-005）。
（二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实
施。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海睿昂基因科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。符合《上市公司股权激励管理办
法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海睿昂基因科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单》。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 12 日
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