证券代码：688217           证券简称：睿昂基因       公告编号：2022-011

                上海睿昂基因科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢睿昂基因会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          20,958,052
普通股股东所持有表决权数量                                   20,958,052
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                37.7099
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           37.7099




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李彦先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  20,953,393 99.9778       4,659 0.0222         0 0.0000



2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  20,953,393 99.9778       4,659 0.0222         0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
    案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                                          比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  20,953,393 99.9778       4,659 0.0222          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《 关 于 公 司       0 0.0000 4,659 100.000        0     0.0000
         <2022 年限制性                              0
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
2        《 关 于 公 司       0    0.0000      4,659 100.000       0     0.0000
         <2022 年限制性                                    0
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
3        《关于提请公         0    0.0000      4,659 100.000       0     0.0000
         司股东大会授                                      0
         权董事会办理
         股权激励相关
         事宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议案，已获得出席本次
会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
3、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：庞景、沈真鸣

2、 律师见证结论意见：

    上海睿昂基因科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人
员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                   上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 29 日